Als Schlusswort zu diesem Beitrag könnte eine Zeile aus dem bekannten Lied des Katers Basilio aus dem Film „Die Abenteuer des Pinocchio" dienen: „Solange es auf der Welt Narren gibt, lohnt sich für uns der Betrug." Das soll nicht heißen, der Held dieser Geschichte sei ein Narr — nein, keineswegs —, doch in der Logik eines Betrügers ist jeder vertrauensselige Mensch ein Narr, den man unbedingt täuschen muss. Ein kriminelles Bewusstsein, anders lässt es sich nicht sagen. Zum Glück orientiert sich das Recht an allgemeingültigen Normen und nicht an den Trägern bestimmter Eigenschaften — und das bedeutet, selbst der vertrauensseligste Bürger hat ein Recht auf den Schutz seiner Interessen. Den Anwälten unserer Kanzlei gelang es, den Helden dieser Geschichte gegen auf den ersten Blick durchaus schlüssige Vorwürfe der Polizei zu verteidigen. Es hätte auch anders kommen können … Doch der Reihe nach.
Wir berichten nicht zum ersten Mal über Betrug unter Nutzung von Internettechnologien. Deren Spektrum ist überaus breit, und die Trends wechseln von Zeit zu Zeit. Man könnte fast eine Hochglanzzeitschrift mit dem Titel „Betrüger-Vogue" herausgeben. Urteilen Sie selbst. Zu einer Zeit wurden die meisten Straftaten im elektronischen Bereich geradlinig begangen, ähnlich wie Wohnungseinbrüche: Bankschutz geknackt — Geld gestohlen. Kreditkarten geknackt — Geld gestohlen. Jede Straftat brachte den Geschädigten viele Unannehmlichkeiten. Doch sie wirkte zugleich als eine Art Lehrmeister. Programmierer verbesserten die Schutzsysteme. Finanzinstitute wurden zu elektronischen Bastionen. Betrüger schwenkten um auf den Verkauf nicht existenter Dinge. Heute ist der modische Trend der „reiche Bräutigam". In der Regel handelt es sich um „Amerikaner" oder „Engländer", die plötzlich in heftige, leidenschaftliche Liebe zu einer beliebigen Facebook-Kontoinhaberin entbrennen. Der Verliebte ist unweigerlich Besitzer eines großen Unternehmens oder General, das Geld sprudelt nur so, doch am familiären Glück mangelt es. Opfer werden vor allem Frauen aus der ehemaligen UdSSR, aufgewachsen mit Aschenputtel-Märchen und Prinzen. Am Ende läuft es meist darauf hinaus, dass der glühend Verliebte seiner Ankunft ein sehr teures Geschenk vorausschicken möchte. Doch da gibt es einen Haken: Die Lieferung dieses königlichen Schatzes muss die Geliebte selbst bezahlen. Im Vergleich zum Wert des Geschenks wirken einige hundert Euro tatsächlich wie Kleingeld. Nur wird die Schachtel leer sein. Und die Kuriere vertreten einen nicht existierenden Postdienst. Der zweite moderne Trend der Beliebtheit sind die „Paketagenten". Sind die Bräutigame vor allem türkischer Herkunft, so sind die „Paketagenten" eine russische Erfindung. Von ihnen soll hier die Rede sein.
Doch zunächst möchten wir auf die Gründe hinweisen, weshalb Betrug niemals aus der Welt verschwindet. Ein Betrüger setzt stets an den grundlegenden menschlichen Instinkten an: dem Hunger nach leichtem Gewinn (Gier) und dem sexuellen Verlangen. Der berühmte sowjetische Psychologe Wygotski sagte, die höhere Nervenaktivität sei in der Lage, lasterhafte Neigungen zu kontrollieren — doch mitunter versagt die kritische Instanz, und dann …
Der Held dieser Geschichte ist Student. Wie alle Studenten hat er nur begrenzte Mittel und nichts dagegen, etwas dazuzuverdienen. Doch ganz ohne die Schwierigkeiten der Pubertät kam es auch hier nicht aus. Seine studienfreie Zeit verbrachte Dmitri im bei Russen beliebten sozialen Netzwerk „WKontakte". Dort sah er in einer der Jobsuchgruppen das Foto einer außerordentlich hübschen jungen Frau und begehrte sie, wie man so sagt. Die junge Dame stellte sich als Managerin eines großen Moskauer Unternehmens vor. So jedenfalls präsentierte sie sich. Dmitri sparte nicht mit Komplimenten, der Managerin aus Moskau gefiel dies, und auch Dmitri blieb nicht unbeachtet. Nach einem kurzen kokettierenden Briefwechsel erhielt Dmitri das Angebot, in dem Unternehmen seiner imaginären Angebeteten zu arbeiten. Psychologen kennen seit Langem das Phänomen der sekundären Ziele — wenn ein Mensch etwa einen bestimmten Beruf wählt, sich an einer Universität einschreibt, das Leben in diesem Beruf sich jedoch nicht so entwickelt wie erhofft. Nicht eine klare Vorstellung der eigenen Interessen leitete den Menschen, sondern ein vages, verborgenes Verlangen, jemandem ähnlich zu sein oder bestimmte Personen wiederzusehen. Das eigentliche Ziel bleibt verborgen. So auch hier: Hätte es diese jugendliche Verliebtheit in den Account der Moskauer Managerin nicht gegeben, hätte Dmitri vielleicht eine andere Arbeit gehabt. Doch so antwortete Dmitri: „Ja!"
Es stellte sich heraus, dass eines der Tätigkeitsfelder des Unternehmens die Lieferung von Waren aus Europa nach Russland war. Angeblich half die Firma Menschen, teure Gegenstände zu einem angemessenen Preis zu kaufen, indem sie eine Lücke im russischen Recht nutzte. „Wird eine Ware importiert, wird sie mit hohen Zollabgaben belegt — handelt es sich jedoch um ein Paket einer Privatperson, entfallen jegliche Zölle" — so erklärte die Managerin des großen russischen Unternehmens es Dmitri in einer Nachricht. Und bald erhielt Dmitri einen Arbeitsvertrag in deutscher und russischer Sprache sowie eine Kopie des Reisepasses des Leiters der Moskauer Firma. Die Vergütung sollte im Akkord erfolgen — 20 Euro pro Sendung nach Russland. Weihnachten 2015 rückte näher. Und alles fügte sich so glücklich …
Dmitris Aufgabe bestand darin, dass an seine Adresse Pakete mit Waren aus verschiedenen Geschäften geliefert wurden — vorwiegend teure Elektronik: Mobiltelefone, Tablets, Elektrorasierer von Luxusmarken. Dmitri sollte die Ware aus der Post- und Werksverpackung nehmen, fotografieren, alles in einen neuen großen Karton packen und zur Post bringen. Die Quittung für die Postgebühr erhielt Dmitri von seiner Managerin über das Internet. Die Rechnungen für die bezahlte Ware sollten die Moskauer als überflüssig entsorgt werden. Die Arbeit lief auf Hochtouren. Seine reizende Managerin lobte Dmitri regelmäßig, schrieb, er würde bald zu den besten Mitarbeitern des Unternehmens zählen und könne mit einer künftigen Beförderung rechnen. Nach einem Monat kam ein Verdienst von 500–600 Euro zusammen. Das bedeutet, Dmitri brachte praktisch jeden Tag ein großes Paket zur Post.
Zwei Monate nach Arbeitsbeginn musste Dmitri für ein paar Wochen aus Berlin verreisen. Um seinen Arbeitgeber nicht im Stich zu lassen, vermittelte er der Moskauer Firma einen Kommilitonen. Bis März 2016 erhielt Dmitri fast wöchentlich Dank, bis er eine Vorladung der Polizei erhielt und sein Bankkonto gesperrt wurde. Dmitri schrieb umgehend an seine Managerin: Es gebe irgendwelche Probleme, was er tun solle. Die Antwort unter dem Foto der jungen Schönheit bat ihn, sich zu beruhigen und die Unannehmlichkeiten zu vergessen — die Rechtsabteilung ihres Unternehmens werde die Wolken über dem Kopf des besten Mitarbeiters der großen Moskauer Firma vertreiben. Dies war der letzte Kontakt mit den vermeintlichen Moskauern. Dmitri erhielt statt rechtlicher Verteidigung ein gegen ihn eingeleitetes Strafverfahren wegen „Betrugs". Auch sein Kommilitone geriet ins Ermittlungsverfahren. Neben einer möglichen Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren nach § 263 StGB drohten Dmitri die Exmatrikulation von der Universität und der Verlust seiner Aufenthaltserlaubnis. Ins Gefängnis oder zurück in seine Heimat wollte Dmitri nicht, und so wandte er sich hilfesuchend an unsere Kanzlei.
Für unsere Anwälte sind die Gründe, weshalb russischsprachige Menschen zu Opfern von Betrügern werden, längst bekannt: sprachliche Probleme, das Vertrauen in mündliche Informationen und das ewige „es wird schon gutgehen".
Wie sich dieses „es wird schon gutgehen" in andere Sprachen übersetzen lässt — unbekannt, es sei denn anhand eines Beispiels: die Augen verbunden und vom Dach gesprungen, in der Hoffnung, im Wunderland zu landen und nicht in der Leichenhalle. In der Psychiatrie nennt man das eine affektive Psychose — wenn der Optimismus alle Grenzen sprengt. Auf dem Höhepunkt seiner Verliebtheit in die Managerin ging Dmitris Optimismus so weit, dass er der Tatsache keinerlei Bedeutung beimaß, dass auf allen Rechnungen, die den Paketen beilagen, sein Name als Käufer stand. „Nicht wichtig, sie haben ja alles bezahlt", dachte der Student. Nur — es war nicht bezahlt worden. Die Zahlungen kamen von deutschen Konten, deren Inhaber nach Entdeckung der großen Abbuchungen die Überweisungen für die teuren Käufe zurückriefen. Zugang zu den Konten deutscher Bürger verschafften sich die Betrüger der „großen Moskauer Firma" auf illegalem Weg. Und auf allen Rechnungen stand als Käufer nur Dmitri — und dazu noch sein Freund.
Nach dem Gespräch mit Dmitri war klar, dass er unschuldig war und selbst Opfer eines Betrugs geworden war. Unsere Anwälte übernahmen den Fall. Die von der Polizei angeforderten Unterlagen zeigten, dass Dmitris Handeln fälschlicherweise nach der Vorschrift „Betrug" qualifiziert worden war. Nach Vorlage unserer Argumente qualifizierte die Polizei das Verfahren um auf § 261 Abs. 5 — „Leichtfertige Geldwäsche", mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Für die Einstellung des Verfahrens gegen unseren Mandanten musste jedoch noch gekämpft werden. Setzt Betrug den Vorsatz zur Begehung betrügerischer Handlungen voraus, so setzt „leichtfertige Geldwäsche" voraus, dass Anhaltspunkte vorlagen, die auf den möglichen strafbaren Charakter der Handlungen hingedeutet hätten, jedoch nicht als erheblich beachtet wurden.
Unsere Anwälte mussten der Staatsanwaltschaft nachweisen, dass unser Mandant nicht nur kein Betrüger war, sondern auch die Anwendung des § 261 auf ihn nicht zulässig war. Unsere Argumente waren, dass er zuvor keinerlei Straftaten begangen hatte. Im März 2016 hatte er einen Arbeitsvertrag mit einem Berliner Unternehmen und bereits mit der Arbeit begonnen. Dies belegte sein Interesse an dieser Tätigkeit, nicht an einer Bereicherung auf kriminellem Weg. Was die Umstände des Falls betraf, so hatte Dmitri einen Arbeitsvertrag. Er wurde regelmäßig überprüft, erhielt zuverlässig die Bezahlung für seine Arbeit und wurde durch die Verleihung verschiedener unternehmensinterner Auszeichnungen belohnt. Das Einzige, was ihn hätte stutzig machen können, war sein Name auf den Kaufrechnungen. Doch er war überzeugt, die Ware sei bezahlt worden — welcher Name dort stand, erschien ihm unwichtig.
Erst im Herbst 2017 gelang es uns, die Einstellung des Strafverfahrens gegen Dmitri zu erwirken. Er setzt sein Studium an der Universität fort, seine Aufenthaltserlaubnis wurde verlängert. Und was Dmitri vielleicht sogar noch mehr freute: Nach unseren Schreiben zogen die Einzelhandelsketten ihre Forderungen gegen unseren Mandanten zurück. Er war überzeugt gewesen, sein ganzes Leben lang arbeiten zu müssen, um die Schulden abzuzahlen, die er in Fülle angehäuft hatte. Zum Glück half die Erfahrung unserer Anwälte Dmitri, ohne größere Verluste — und klüger — aus dieser Situation herauszukommen. Doch es hätte auch anders kommen können.
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