«У світі не все гаразд, тому що людьми досі керують за допомогою шахрайства.»
Г. Ліхтенберг
Багатьом із нас не з чуток відомо, що шахраї — напрочуд винахідливі люди. Практично щодня з'являються нові, здебільшого дедалі витонченіші види шахрайства. Тим не менш, як і в моді, поряд із новими «трендами» існують усталені, перевірені часом «ідеальні» схеми обману довірливих людей. Німеччина, як і інші заможні країни Європи — рай для пошуку наївних жертв і реалізації різноманітних шахрайських схем.
Одним із перевірених часом «дідівських» способів обману, що знову набув популярності на тлі пандемії, є обман із замовленням різноманітних товарів в інтернеті з використанням підставних осіб. Такі довірливі громадяни далеко не завжди усвідомлюють, що за нехитру підробітку у формі пересортування посилок їм загрожує серйозне кримінальне покарання. У практиці нашого бюро ми регулярно стикаємося зі зверненнями клієнтів по захист від кримінального переслідування. Багатьом клієнтам спочатку буває незрозуміло, у чому ж власне полягає злочин? Здавалося б, їхня робота була законною і невинною. Вони лише отримували посилки з товарами, а потім перепаковували їх і відправляли далі.
У чому ж полягає суть шахрайської схеми з посилками в Німеччині? На прикладі однієї зі справ, яка, попри низку складних обставин, була успішно завершена адвокатом нашого бюро, що спеціалізується на кримінальному праві, ми розповімо в цій статті.
Історія клієнта: тривожний дзвінок із Риги
Отже, до нашого бюро звернулася жінка, яка постійно проживає в Ризі, назвімо її Ірина. У першій телефонній розмові вона розповіла нам, що її дев'ятнадцятирічний син, назвімо його Станіслав, перебуває під слідством у Німеччині в рамках порушеної проти нього кримінальної справи. Станіславу було призначено державного захисника. Ірина дуже емоційно просила нас розібратися, у чому конкретно звинувачують її сина, і взяти ведення цієї справи на себе. Ми, звісно, розповіли потенційній клієнтці про порядок нашої роботи і висловили готовність взятися за цю справу. Однак жінка, пообіцявши все обдумати найближчим часом, поклала слухавку і зникла приблизно на два місяці.
Чесно кажучи, вже майже забувши про перший дзвінок, ми знову почули голос стривоженої жінки в слухавці. Цього разу вона говорила про те, що становище було справді критичним і потребувало буквально негайного втручання професіонала. Ірина протягом останніх двох місяців практично не отримувала жодних новин від сина. Вона лише знала, що сина заарештували, він перебуває під вартою, йому загрожує кримінальне покарання. Призначена державна захисниця на зв'язок не виходила, із сином телефонного зв'язку не було. Прилетіти до сина в Німеччину жінка не могла, оскільки виховувала на батьківщині ще одну малолітню дитину і доглядала за мамою, яка потребувала постійного догляду. Тим не менш, мама нашого майбутнього клієнта, звісно, хотіла дізнатися, наскільки все насправді погано і що загрожує її синові.
Адвокат погодився вести справу і, розуміючи, що в цьому випадку жодне зволікання неприпустиме, не відкладаючи, призначив зустріч зі Станіславом для прояснення ситуації та отримання матеріалів справи. Як невдовзі з'ясувалося, така терміновість була цілком виправданою, оскільки виявилося, що проти молодої людини вже було винесено обвинувальний висновок, а судове засідання було призначено вже за два дні. Здавалося б, що може встигнути зробити адвокат за два дні до засідання, тим більше що інтереси молодої людини вже представляє державний захисник? Як виявилося — дуже багато.
56 епізодів і звинувачення у шахрайстві з обтяжуючими обставинами
По-перше, адвокат під час особистої зустрічі з підзахисним з'ясував, що ж саме стало приводом для затримання і порушення кримінальної справи. Отже, наш клієнт обвинувачувався у 56 епізодах участі у вчиненні шахрайських схем, 13 з яких були «успішно» реалізовані, а 43 залишилися на стадії спроби реалізації. Це було достатньо вагомим приводом для призначення значного кримінального покарання, передбаченого §263 Кримінального кодексу Німеччини (нім. Strafgesetzbuch, StGB) за шахрайство з обтяжуючими обставинами, тобто вчинене у формі промислу. Покарання за цей злочин передбачене п. 3 зазначеної статті — позбавлення волі від шести місяців до десяти років. Крім того, в рамках кримінальної справи було також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої злочинними діями, у розмірі близько 30 тисяч євро.
В основу пред'явленого обвинувачення лягла «стара як світ» схема шахрайства, вже добряче набридла, але отримала нову популярність на піку активного поширення торгівлі в інтернеті. Молодій людині, яка активно шукала підробіток, в одній із соціальних мереж було запропоновано нехитрий спосіб заробітку. Йому пропонувалося тимчасово приїхати до Берліна, зареєструватися і проживати в орендованій для нього квартирі. Суть підробітку полягала в тому, що Станіславу слід було лише приймати посилки з інтернет-магазинів, перевіряти товари, пересортовувати їх і відправляти за адресами, вказаними роботодавцем. Необхідність такої роботи пояснювалася тим, що компанії нібито доводилося платити великі мита при відправленні товарів адресатам. Винагорода була невеликою, але, за обіцянками, регулярною. Тому молода людина, хоч і засумнівалася в такій несподівано привабливій пропозиції, недовго думаючи, погодилася.
Володар паспорта громадянина Євросоюзу, якому не потрібні були жодні візи чи дозволи, він зібрав невеликий рюкзак із речами і вирушив до привабливого для молоді Берліна, де справді по приїзді отримав ключі від якоїсь квартири-студії в одному зі спальних районів. Спочатку все виглядало так, як і було обіцяно: на адресу почали приходити коробки з різними товарами, Станіслав, за вказівками компанії, що найняла його, перевіряв товар за накладними, пересортовував його в менші коробки і відправляв за подальшими адресами. Хоча обіцяної винагороди він ще не отримав, на перший погляд здавалося, що життя налагоджується, поки одного чудового дня разом із листоношею до квартири не завітали співробітники німецької поліції.
Останні провели в квартирі обшук, склали відповідні протоколи, а потім етапували нашого клієнта до камери досудового ув'язнення, оскільки спеціальним слідчим суддею (нім. «Ermittlungsrichter») для нього було обрано запобіжний захід у формі арешту до судового засідання. Потім Станіславу, в рамках реалізації його прав і законних інтересів, було призначено державного захисника, який мав згодом обрати стратегію захисту прав і законних інтересів обвинуваченого. За словами самого Станіслава, він зустрічався з призначеним захисником за час свого ув'язнення лише один раз. В рамках захисту клієнта вона підготувала і направила до суду клопотання про перевірку законності затримання клієнта і взяття під варту (нім. «Haftprüfung»). Крім того, по суті справи вона порадила йому дати визнавальні показання і сподіватися на успішний результат справи. На жаль, виправданого оптимізму таке становище справ аж ніяк не викликало.
Робота адвоката: вивчення матеріалів і підготовка до засідання
По-друге, адвокат запросив і уважно вивчив матеріали справи. Хоч до судового засідання і залишалося лише два дні, було вкрай важливо дізнатися, які дані містяться в матеріалах слідства і які — в обвинувальному висновку. Ретельно проаналізувавши цю інформацію, можна було відпрацювати з клієнтом обрану лінію захисту так, щоб він дав визнавальні показання щодо встановлених фактів, перенесених до обвинувального висновку, залишивши поза увагою ті відомості, що не свідчили на користь нашого клієнта, які, хоч і містилися в досудових матеріалах, не знайшли свого відображення в підсумковому висновку як непідтверджені чи недоведені. У підсумку адвокат детально обговорив із підзахисним, як останній має поводитися на судовому засіданні і яким чином відповідати на поставлені запитання, щоб, з одного боку, він не повідомив зайвих відомостей, що свідчать проти нього, а з іншого — щоб його показання були визнані повністю визнавальними, що дало б змогу уникнути суворішого покарання у вигляді подальшого позбавлення волі.
Адвокат, у зв'язку з такими короткими термінами майбутнього судового засідання, на якому мала розглядатися законність затримання клієнта і, можливо, справа по суті, клопотав про перенесення слухання на пізніший строк. Наше клопотання про перенесення строків судового засідання було відхилено. Уже безпосередньо на судовому засіданні адвокат заявив клопотання, що відображало волевиявлення нашого клієнта про представлення інтересів на судовому засіданні не призначеним державним захисником, а саме обраним адвокатом. Спираючись на пряму вимогу обвинуваченого, суд визнав цю вимогу законною. Потім було скасовано вимогу про розгляд законності затримання нашого клієнта (Haftprüfung), і суд перейшов до безпосереднього розгляду справи по суті.
Пособництво, а не співучасть: закон про молодіжне судочинство
Адвокат нашого бюро, посилаючись на факти, наявні у справі, навів вагомі докази на користь того, що роль нашого клієнта в цій справі полягала не у співучасті у вчиненні злочинного діяння, а лише в пособництві. Більше того, молода людина, виконуючи «робочі обов'язки», навіть не підозрювала, що є ланкою ланцюга злочинного угруповання, і не отримала жодного прибутку від цього. При цьому, оскільки на момент розгляду справи нашому клієнту виповнилося 19 років, до нього застосовувався закон про кримінальне покарання за злочини молоді, тобто осіб, які не досягли 21 року (нім. Jugendgerichtsgesetz, JGG).
Тут необхідно пояснити, що в Німеччині для максимального захисту неповнолітніх закон про кримінальне покарання за злочини молоді, тобто осіб, які не досягли 21 року, орієнтований насамперед не на покарання, а на індивідуально-профілактичне виховання молодого правопорушника з метою відновлення його особистості. З цієї причини німецький законодавець підняв віковий поріг загального кримінального права щодо неповнолітніх до 21 року, щоб допомогти ще не сформованим у своїх переконаннях і розвитку молодим людям зробити правильний вибір у непростих життєвих обставинах.
На судовому засіданні в присутності адвоката наш клієнт дав чіткі та ясні показання у справі, зізнався в усьому справді вчиненому, не привертаючи додаткової уваги до подій і обставин, що не знайшли відображення в обвинувальному висновку.
Підсумок: звільнення із зали суду та відмова в цивільному позові
Безсумнівно, ці обставини мали суттєво пом'якшити передбачувану міру відповідальності. Після обговорення юридичних аспектів справи та останнього слова з боку обвинувачення і сторони захисту було оголошено вирок. Як міру покарання було обрано арешт, що застосовується в Німеччині для молоді, тобто осіб, які вчинили злочин і не досягли 21 року, строком 4 тижні (один місяць), із зарахуванням строку, вже проведеного під вартою в період досудового розслідування. Відповідно, оскільки Станіслав уже відсидів належний йому як покарання строк, його звільнили одразу із зали суду. Крім того, оскільки було доведено, що роль нашого клієнта у вчиненні злочинних дій полягала лише в пособництві, а не в співучасті, суд також відмовив у задоволенні поданого в рамках кримінального процесу цивільного позову в розмірі близько 30 тисяч євро. Навряд чи варто говорити, наскільки радісною стала ця подія для нього самого і членів його родини.
Як влаштована схема шахрайства з посилками
На завершення хотілося б ще раз зазначити, що подібні схеми шахрайства в інтернеті вже багато років залишаються доволі поширеними і останнім часом, у зв'язку зі сплеском покупок в інтернеті, набули нового витка популярності. Як то кажуть, все геніальне — просто. Певна компанія наймає охочих підробити на віддаленій роботі. Головна оманлива думка людей, що потрапили «на гачок» злочинців, — це занепокоєння щодо обіцяної оплати за роботу. Справжні мотиви шахраїв полягають в іншому — у використанні реальних адрес для приховування злочинних діянь. Реальні люди виступали і виступають у ролі буфера, а орендоване житло слугує перевалочною базою для викрадених товарів. Шахраї оплачують товар онлайн викраденими кредитними картками або іншими способами (зламуючи акаунти інших людей, електронними гаманцями, криптовалютою тощо). Таким чином, у інтернет-магазинів спочатку нічого не викликає підозр, оскільки доставка товарів відбувається кінцевому споживачу в Німеччині, а оплата товарів третіми особами — звичайна справа.
Схеми пошуку та вербування жертв нічим не відрізняються від пошуку реальних віддалених працівників чи фрилансерів. Здебільшого використовуються оголошення з пропозицією додаткового заробітку в соціальних мережах, на форумах та інших онлайн-майданчиках. Для шахрайської схеми з посилками в Німеччині злочинці шукають малозабезпечених осіб. У таке коло можуть потрапити пенсіонери, домогосподарки, студенти — тобто всі, хто шукає додатковий дохід.
Пізніше, але все ж своєчасне втручання адвоката нашого бюро в цю справу допомогло клієнту уникнути серйозніших наслідків вчиненого через дурість діяння у вигляді тривалого тюремного ув'язнення. Ми щиро сподіваємося, що ця неприємна історія, яка сталася зі Станіславом у доволі юному віці, стане для нього повчальним уроком на все подальше багатогранне і насичене різноманітними подіями життя.
Усі права захищені. У разі копіювання чи републікації статті посилання на першоджерело обов'язкове.
