ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ ВНОВЬ ОТКАЗЫВАЕТ РОССИЙСКИМ НЕМЦАМ?! - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИИ.
НОВОСТЬ!!! Новые изменения в правила приема еврейских иммигрантов от 21 мая 2015 г. - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИИ.
Актульная информация в получении Blaue Karte EU - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИИ.
ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:новый шанс для трудовых мигрантов!!!
 
  Deutsch  Украинский  Английский Главная Вопросы и Ответы Карьера Контакт  
 
 
Информация
10625 Berlin ,Schillerstr. 4-5
Tel: +49 (0) 30 / 310 13 310
          +49 (0) 30 / 310 16 755
          +49 (0) 30 / 310 19 625
          +49 (0) 30 / 310 16 889
Fax: +49 (0) 30 / 318 04 235

E-Mail: info@advokat-engelmann.de

График работы канцелярии:
Пон.-Пятн. с 9:00 до 18:00

RSS RSS RSS


Представительство в России:
г. Екатеринбург
ул. Мамина–Сибиряка 36, офис 412
Телефон: +7 (343) 388-04-30

Связь через Skype
Вы можете связаться с нами через Skype


Горячая линия
Адвокатская горячая линия:

09005 103255 (1,86 €/Min)
Ваш адвокат в Германии - Йоханнес Энгельманн



Доверенности, бланки
Скачать ДОВЕРЕННОСТЬ
Скачать ДОВЕРЕННОСТЬ
по уголовному делу

Скачать ДОВЕРЕННОСТЬ
на русском языке

Скачать PKH Antrag
Информация о помощи государства
в оплате услуг адвоката

Облако тегов
адвокаты в Германии, адвокат Берлине юристы, русский адвоката   регистрация фирмы, компании, бизнес-иммиграция, вид на жительство, продление визы, виза, гражданство, ВНЖ для бизнесменов, студентов, взыскание долгов, коммерческий спор, суд в Германии, воссоединение семьи Германии, юридические услуги, уголовное право, Strafrecht, полиция, тюрьма торговая марка, знак бренд патент, воровство в магазине, §242 StGB, грабежи в Германии, Blau Karte EU, Blue Card EU, разрешение на работу в Германии
 

 
МОШЕННИЧЕСТВО С ПОСЫЛКАМИ В ГЕРМАНИИ

Тема мошенничества в интернете с каждым днем набирает все больше и больше популярности, так как практически всякое взаимодействие между людьми, будь то бизнес-коммуникация, личное общение, купля-продажа товаров либо предоставление услуг, в современном обществе осуществляется в большей степени в Интернет-пространстве. По этой причине наша адвокатская канцелярия стремится регулярно освещать наиболее популярные способы мошенничества с той целью, чтобы наши читатели не попадались в ловко расставленные сети правонарушителей. Однако даже в том случае, если Вы все же стали жертвой мошенничества, мы рекомендуем Вам незамедлительно обращаться к адвокату, имеющему опыт в данной сфере, для того, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Мошенничество с посылками в Германии стало наиболее распространенным способом обмана лиц, стремящихся немного подзаработать. Как правило, жертвами мошенников становятся студенты, домохозяйки, иностранные лица, не так давно прибывшие в Германию, которые не имеют постоянного дохода и готовы выполнять не занимающую много времени работу за определенную плату.

Читать далее...

Не повезло в первый раз, повезет в другой? "Опасные" посылки или работа на-дому в Германии

Мир Интернета богат и разнообразен – здесь можно узнать последние новости, познакомиться с новыми людьми, дистанционно получить образование, устроиться на работу... Но, как и в реальном мире, в мире виртуальном нас поджидают многочисленные опасности. Наши читатели уже знакомы с некоторыми видами мошенничества, встречающимися во Всемирной сети. Сегодня мы расскажем вам еще об одном деле, успешно завершенном нашей адвокатской канцелярией. Ловушки остались старыми, только в этот раз в них попались новые герои. Как же обстояло дело?

 

9 июля 2014 года к нам обратились муж с женой – назовем их Анна и Петр – и рассказали следующую историю. Они – русскоязычная семейная пара, живут и работают в Германии. Но недавно их рабочие места сократили, и они остались без работы. Анна и Петр решили идти в ногу со временем и отправились искать новую работу в Интернете. Русскоязычных сайтов, предлагающих работу для русскоговорящего человека в Германии, множество. На одном из таких сайтов Петр и нашел объявления, перевернувшие их с женой жизнь. Оба объявления гласили, что в крупных международных компаниях есть вакансии курьера. Требования к будущим сотрудникам минимальные – добросовестное отношение к работе, немного свободного времени, наличие телефона для связи, образование и опыт работы не имеют значения. А вот зарплату обещали хорошую – за каждую обработанную единицу до 25 долларов США. В объявлениях давались ссылки на сайты компаний, где можно было ознакомиться с их деятельностью и подать заявку на получение вакансии. Подозрительно? Ничуть. Так же решили и Анна с Петром. Они заполнили несложные формы и стали ждать ответа, который пришел от обеих компаний уже на следующий день. Оба работодателя сообщали, что заявка наших героев была обработана, и теперь осталось только – естественно после процедуры проверки документов службой безопасности компании – подписать договор и можно приступать к работе. Нужно ли говорить, что документы Анны и Петра оказались в порядке, и договоры был подписаны сторонами в кратчайшие сроки? Так наши герои стали курьерами – Анна в одной, а Петр в другой компании. Оба работодателя прислали подробные инструкции и специальные формы для отчетов по проделанной работе. Они также охотно отвечали на вопросы семейной пары, но вели общение только по электронной почте и через службы мгновенного обмена сообщениями в Интернете. На адрес Анны и Петра уже через несколько дней начали поступать посылки со складов Интернет-магазинов. Наши герои должны были принимать посылки, осматривать их на наличие каких-либо повреждений, при необходимости объединять несколько посылок в одну и отправлять по назначению в соответствии с указаниями менеджера. Первые несколько посылок были благополучно получены и отправлены своим адресатам. Месяц подходил к концу, пора было получать зарплату за проделанную работу, но ... оба работодателя неожиданно перестали выходить на связь. Зарплату Анна и Петр так и не получили, да и посылки перестали приходить на их адрес.

 

В этот момент в голове наших героев должен бы был прозвучать тревожный звоночек. Уже сейчас Анна и Петр могли обратиться за консультацией в адвокатскую канцелярию. От профессионального взгляда адвоката не укрылись бы никакие мелочи. Адвокат объяснил бы нашим героям, в какую ситуацию они попали, и какие последствия могут быть у их действий с юридической точки зрения. Он научил бы их, как вести себя в сложившейся ситуации и как найти из нее выход. Анна и Петр звоночек не услышали и в адвокатскую канцелярию не обратились.

 

Петр написал заявление об увольнении и, недолго думая, вновь начал просматривать русскоязычные сайты с объявлениями о работе в Германии. Очень скоро Петр нашел компанию, похожую на первые две. В этот раз компания обещала платить постоянный оклад в размере 1.500 евро в месяц, а за каждую хорошо обработанную единицу – награждать трудолюбивого работника премией размером от 20 до 40 евро. В остальном же, ничего не изменилось: на адрес Петра должны были приходить посылки, которые он должен был осматривать и отправлять по назначению, после чего предоставлять полный отчет о проделанной работе. Печальный опыт Петра ничему не научил. «Не повезло в первый раз, повезет в другой», – подумал наш герой и, пройдя уже знакомую процедуру, вновь стал курьером крупной международной компании. Жена в этот раз новую работу искать не стала.

 

Опрометчивое поведение Петра впоследствии могло сыграть с ним злую шутку. Даже самые незначительные мелочи будут учтены адвокатом и прокурором при определении квалификации преступления и меры наказания за него. Однако, Петр этого еще не знал.

 

Посылки начали исправно приходить на адрес Петра. Первые трудности возникли, когда одна из фирм-поставщиков прислала уведомление о не прошедшей оплате. Вопрос удалось быстро урегулировать с работодателем. Оказалось, – как сообщил Петру менеджер – что у одного из клиентов компании украли банковскую карту и тот заблокировал свой счет в банке, в связи, с чем оплата и не прошла. Объяснение Петра вполне удовлетворило, и он продолжил работу, с нетерпением ожидая первой зарплаты. Но... Петру снова не повезло. Работодатель на связь больше не вышел и обещанные деньги не перевел. И снова звоночек не прозвенел, Анна с Петром не заподозрили неладное и не обратились за помощью к адвокату.

 

Они решили забыть о неудачном опыте работы, но не тут-то было. Спустя несколько месяцев на адрес семейной пары начали приходить уведомления о неоплаченных счетах от фирм-поставщиков. Фирмы-поставщики все более настойчиво требовали денег. Еще через какое-то время Анна получила повестку из полиции с приглашением на дачу показаний. В отношении Анны было возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Германии (StGB) – отмывание денег, полученных незаконным путем.

За умышленное отмывание денег в Германии можно получить от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы, а за отмывание денег по легкомыслию – до 2 лет лишения свободы или денежный штраф. В качестве исключения эти суровые меры не коснутся написавшего явку с повинной. Повестка открыла глаза нашим героям – им не просто не повезло с работой, они стали частью преступной схемы мошенников! Анна и Петр больше не сомневались в том, что им необходима юридическая помощь, и обратились в нашу адвокатскую канцелярию.

 

Получив поручения Анны и Петра, адвокат приступил к работе. Основная стратегия – действие на опережение! В отношении Анны адвокат первым делом направил в полицию уведомление о том, что его клиентка пока не будет давать никаких показаний по делу, а также направил ходатайство в прокуратуру о предоставлении ему материалов дела для ознакомления. В отношении Петра адвокат подготовил и направил в полицию письменное заявление о явке с повинной. Ведь мы помним, что явка с повинной освобождает от уголовной ответственности. После этого адвокат связался с фирмами-поставщиками и сообщил им неприятную новость – как Петр, так и фирмы-поставщики, стали жертвами мошенников. Адвокат также попросил предоставить ему всю имеющуюся информацию по заключенным договорам. Конечно, фирмы-поставщики были не меньше нас заинтересованы в поиске истины. Несколькими днями позже они передали имеющиеся у них данные. Стало известно, что все заказы были сделаны через Интернет и «оплачены» по кредитным картам. В качестве заказчика был указан Петр, а вот контактные данные оказались не его – ни телефонные номера, ни адрес электронной почты Петр не узнал. На основе полученной информации стало окончательно ясно, что Петр никаких договоров с фирмами-поставщиками не заключал и никаких товаров у них не заказывал. Адвокат передал все полученные данные в полицию и сообщил фирмам-поставщикам о возбуждении уголовного дела и о начале расследования. В cлучае прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления или за недоказуемостью вины все гражданско-правовые претензии к нашему клиенту будут признаны необоснованными.

 

 

Уведомления о неоплаченных счетах приходить перестали, но против Петра было возбуждено уголовное дело по уже знакомой нам статье 261 Уголовного кодекса Германии – отмывание денег. Дела Анны и Петра объединили в одно, и наша адвокатская канцелярия была вынуждена отказаться от принятой на себя защиты одного из клиентов. Ведь по статье 146 Уголовно-процессуального кодекса Германии (StPO) защитнику в уголовном деле запрещается осуществлять защиту сразу нескольких лиц, даже если это семейная пара. После беседы с нашими клиентами мы передали дело Анны другой канцелярии. Теперь у нас была возможность обсуждать стратегию защиты с нашими коллегами. Одна голова – хорошо, а две – лучше!

 

Между тем, в почтовом ящике наших героев вновь оказалась повестка из полиции – Петра приглашали на дачу показаний. Во второй раз в этом деле адвокат направил в полицию уведомление о том, что его клиент пока не будет давать никаких показаний по делу, а также направил ходатайство в прокуратуру о предоставлении ему материалов дела для ознакомления. Ознакомившись с материалами дела, адвокат подготовил и направил в прокуратуру ходатайство о прекращении в отношении его клиента уголовного дела по статье 170 Уголовно-процессуального кодекса Германии (StPO) – непричастность к совершению преступления. В своих обоснованиях адвокат указал, что из обстоятельств дела следует невиновность его клиента – в его действиях не было ни умысла, ни легкомыслия. Петра искусно обвели вокруг пальца, мошенники постарались, чтобы у их жертв не возникало никаких сомнений. Работу курьером предлагают многие фирмы, к основным требованиям действительно относится лишь аккуратность и добросовестность в получении и отправке посылок. Фирмы часто размещают короткие объявления в Интернете и дают ссылку на свой сайт. Мошенники не поленились и наполнили свои сайты качественно подобранной и проиллюстрированной информацией о компаниях. Высылаемый будущим сотрудникам договор тоже не был создан на скорую руку – подробное описание прав и обязанностей работника и работодателя на двух языках должно было рассеять возможные сомнения. Да и сами посылки содержали обычные предметы – технику или одежду. Усомниться в правомерности не было никаких причин. К тому, же Петр с супругой недавно переехали в Германию, и все для них в этой стране было новым. Помимо статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Германии в случае Петра применима статья 261 Уголовного кодекса Германии, по которой явка с повинной освобождает от уголовной ответственности.

 

Прокуратура удовлетворила наше ходатайство и прекратила уголовное дело в отношении Петра по статье 170 Уголовно-процесуального кодекса Германии – непричастность к совершению преступления. Судьба Анны сложилась похоже – наши коллеги проявили профессионализм, и ее дело было прекращено по той же статье.

 

Для наших героев все закончилось благополучно, но эти события их научили многому. Часто люди не спешат обращаться за консультацией в адвокатскую канцелярию и этим только усугубляют положение. А ведь своевременное подключение адвоката могло бы намного упростить и ускорить дело. Надеемся, уважаемые читатели, что история Анны и Петра сделала вас немного умнее, и вы не попадетесь в ловушки мошенников.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.



НА ВОПРОСЫ БАНКА СЛЕДУЕТ ОТВЕЧАТЬ СВОЕВРЕМЕННО - §261 StGB - отмывание денег в Германии

В наши дни молодёжь стран бывшего Советского Союза стремится получить образование за рубежом. Ну, если не сама молодёжь, то их родители этого очень хотят. Конечно же, такая возможность имеется далеко не у каждой семьи. А утверждение, что процесс получения образования в Германииявляется бесплатным, не совсем соответствует действительности. По крайней мере, для иностранных студентов.

 

Что является действительным, так это то, что в ВУЗах Германии нет вступительных экзаменов. Но это вовсе делает поступление в ВУЗ наиболее простым и доступным. К примеру, для поступления в Германии в высшее учебное заведение необходимо иметь «багаж» обучения в стране своего проживания, который по сроку должен быть не менее 12 лет. Т.е. для лиц, закончивших в странах СНГ среднюю школу, поступить в ВУЗ Германиисразу после получения аттестата о среднем образовании, нет никаких шансов. Они должны поступить и закончить в стране своего проживания, как минимум 2 курса высшего учебного заведения. Если обучение было заочное, то проучиться нужно не менее трёх лет. Плюс к этому претендент на получение высшего образования в Германии должен в достаточной степени владеть немецким языком.

 

Кроме того, для получения студенческой визы претендент на обучение в ВУЗе Германии должен иметь гарантийный счёт в банке, который является гарантом, что студент в состоянии сам содержать себя в Германии, как минимум, в течение года. Предполагается, что имеющиеся на счету деньги студент будет снимать частями для оплаты жилья, медицинской страховки, транспортных расходов, учебников и учебных пособий и т.д.. Ну и, конечно же, уметь прокормить себя и обеспечить всем необходимым. Т.е. сумма на гарантированном счету должна быть не менее 7-8 тысяч евро.

 

И ещё один немаловажный момент, который как раз и является темой настоящей статьи. Банкам в Германии официально разрешено следить за движением денег на счетах вкладчиков, в особенности, если эти вкладчики иностранцы. Такое разрешение банкам дано с целью выявления случаев незаконного отмывания денежных средств и определено специальным законом. Доходы, которые поступают на счёт вкладчика, и с которых он не оплачивает налоги, могут вызвать подозрения у банка в их незаконном происхождении. А потому банк имеет право задать возникшие у него вопросы о происхождении денег своему вкладчику. Если ответов от вкладчика не поступит, банк может «заморозить» счёт до выяснения обстоятельств или расторгнуть договор. Кроме того, банк вправе передать информацию о возникших у него подозрениях в полицию.

 

Стас – так назовём нашего клиента – гражданин Украины, из интеллигентной семьи – папа профессор, мама врач. В Украине он закончил ВУЗ и решил получить второе высшее образование в Германии. К вопросу Стас подошёл серьёзно – вначале он приезжал в Германию с целью прохождения языкового курса. Успешно сдал экзамен, получил сертификат и подал документы в университет. Открыл счёт и положил на него деньги. В Германию он приехал вместе со своей подругой – тоже студенткой. Они сняли квартиру. Потом поменяли её на другую. Периодически молодые люди ездили в Украину к родителям и привозили оттуда деньги, которые клали на счёт в банке. Они намеревались купить машину, попутешествовать и не особо ограничивать себя в средствах.

 

Так как движение на банковском счёте происходило, в основном, в одну сторону – приход был существенным, а расход небольшим, банк, разумеется, обратил на это своё внимание и решил задать владельцу счёта некоторые вопросы. В адрес Стаса банком было направлено письмо, потом второе. Но Стас с подругой переехали на другую квартиру и не сообщили банку свой новый адрес. Переадресацию на почте они тоже не сделали. Следовательно, писем банка они не получили и никак на них не отреагировали. И банк поступил так, как предписывает ему закон – не получив ответов на свои вопросы, он заморозил счёт клиента и передал информацию в полицию.

 

Надо сказать, что в Германии подозрение в незаконном отмывании денег считается очень серьёзным, а потому полиция очень быстро реагирует на информацию, полученную из банков. В отношении Стаса было возбуждено уголовное дело по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германии, который предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет. Получив приглашение явиться в полицию, Стас обратился за помощью в нашу адвокатскую канцелярию.

 

Выслушав клиента, адвокат разъяснил ему смысл статьи уголовного кодекса Германии, в соответствии с которой ему предъявлено обвинение. Т.е. эта статья подразумевает не только отмывание денег, полученных незаконным путём, но и укрывательство незаконно полученных имущественных выгод, т.е. неуплату налогов. Клиент привозил из Украины деньги и помещал и на свой счёт в Германии. Их происхождение банку неизвестно, деньги, практически, не расходовались в течение какого-то времени, на вопросы банка ответов не поступило. Поэтому у банка были все основания передать информацию в полицию. На вопрос клиента – что же теперь делать? – адвокат пояснил, что, в первую очередь, необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела, чтобы выяснить позицию прокуратуры. Далее нужно дать пояснение происхождения денег и представить доказательства их происхождения. Поэтому адвокат предложил клиенту не терять больше времени. Пока он – адвокат - будет запрашивать в прокуратуре материалы уголовного дела и знакомиться с ними, клиент должен попросить своих родителей дать подтверждение того, что деньги сыну давали они, а также представить информацию, из каких источников эти деньги ими были получены.

 

Адвокат направил в прокуратуру уведомление о том, что он представляет интересы Стаса, и что его клиент даст письменные показания после ознакомления с материалами уголовного дела. Получив акты и ознакомившись с ними, адвокат подготовил заявления от имени родителей клиента, в которых они пояснили, когда и в какой сумме они передавали своему сыну деньги для его обучения в ВУЗе Германии. Подробно указал происхождение денег и приложил документы о доходах и накоплениях родителей, которые принёс ему клиент. Затем адвокат подготовил своё обоснование, в котором подробно описал ситуацию и объяснил, по какой причине его клиент не отреагировал на письма банка. Адвокат ходатайствовал о закрытии в отношении его клиента уголовного дела по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии – отсутствие в действиях состава преступления. Рассмотрев ходатайство адвоката, его обоснование и представленные им документы, прокуратура согласилась с его аргументацией и закрыла уголовное дело, возбуждённое в отношении Стаса, по основаниям, установленным § 170 ч. 2 УПК Германии (за отсутствием состава преступления).

 

Основное дело было успешно завершено. Но проблемы клиента на этом не закончились. Ему пришлось искать новый банк и открывать в нём новый счёт. Почему искать новый банк? Предыдущий банк его счёт закрыл и расторгнул с ним договор о предоставлении банковских услуг. А услуги для студентов с ограниченным использованием денежных средств предоставляет не каждый банк.

 

Кроме того, пока длилось всё разбирательство, Стас производил оплаты за обучение, в медстраховку, за квартиру, телефоны, электроэнергию и т.д.. Но его счёт в банке был заморожен и перевод денег с него не производился. Фирмы и учреждения направляли Стасу претензии, выставляли штрафы и т.п.. Т.е. проблем возникло достаточно много. Сейчас Стас, благодаря помощи адвоката, уже с ними разобрался, но неприятных моментов пережил не мало.

 

Хочется напомнить нашим читателям, что банки - учреждения довольно серьёзные, и оставлять их письма и требования без внимания никак нельзя. Если сложно самим разобраться с возникшей ситуацией, советуем обратиться за консультацией к адвокату, который всегда готов помочь вам не только словом, но и делом.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.


Когда ваши финансы поют кому-то другому романсы или обвинение в отмывании денег в Германии

Как известно, государство контролирует практически все сферы нашей жизни. И материальное положение каждого гражданина также не составляет исключения. Определенные категории граждан должны выплачивать государству налоги, отчитываться перед ведомствами о своем финансовом положении и т.д. Естественно вся информация держится государством до поры до времени в тайне и распространяется только в определенных случаях. Например, если в действиях гражданина были заподозрены какие-то отклонения от нормы и он вероятно нарушил закон. В нашем традиционном рассказе об удачно завершенном нашим адвокатским бюро деле, речь на этот раз пойдет как раз о контроле государства и его полномочиях, а также о проблемах, которые при этом возникают у граждан. Как показывает последующий пример, за нашей спиной финансовое ведомство может разбираться в том, что же происходит на нашем банковском счете и почему, а мы при этом можем слишком поздно узнать об этом.

 

Особое внимание у финансового ведомства, конечно, к большим суммам. Банки в определенных случаях обязаны о поступлениях такого рода сообщать в органы финансового ведомства. О больших суммах речь идет чаще всего у предпринимателей и граждан, которые собираются сделать крупные покупки, например, недвижимости. Наш будущий клиент – господин Вагнер - относится к такой категории людей, так как он начал строить свой собственный дом. Хотя в Германии, широко развит рынок услуг, касающийся постройки частных домов, строить дом дело, тем не менее, не из легких. Финансирование таких проектов может быть совершенно разным, но в каждом случае, как показывает пример нашего клиента, к этому вопросу стоит подойти крайне серьезно и ответственно.

 

За нашей спиной

 

Господин Вагнер приехал со своей женой и детьми в Германию и живет здесь уже несколько лет. Так как большой семье место в тесной квартире стало мало, было принято решение строить дом. Финансовую сторону вопроса тоже решили. Супруги Вагнер купили участок и начали с помощью одной строительной фирмы возводить свое семейное гнездышко. Для постройки дома ими был взят кредит, но сумма кредита расходы на постройку дома покрывала не полностью. С остальной суммой помогали друзья и родственники. Строительство дома шло к завершению, когда наш клиент узнал, что на него уже вот несколько недель как возбуждено дело в финансовом ведомстве, которое все это время следило за движениями денежных средств на его банковском счете.

 

Такому вторжению в приватную сферу есть, конечно, объяснение. С момента начала строительства, на банковский счет господина Вагнер регулярно поступали из-за границы различные денежные суммы. Сначала для финансового ведомства этот случай не был особо интересен, но, обнаружив, что суммы поступают регулярно, возникло подозрение в том, что наш клиент занимается отмыванием денег. А так как все происходило из-за границы, то вероятно отмывание денег шло на международном уровне и расследование проводилось в рамках борьбы с интернациональным отмыванием денег. Кроме наблюдения за состоянием банковского счета нашего клиента, работники финансового ведомства вели активную переписку с судом. Также ими был сделан запрос в Интерпол Российской Федерации, с целью проверить людей, которые отправляли деньги на счет нашего клиента. Из этого следует, что расследование против нашего клиента проводилось очень серьезно и всеми возможными методами. Но настал момент, когда расследование зашло в тупик и финансовое ведомство пригласило господина Вагнера для разъяснения обстоятельств к себе.

 

«Не все то золото, что блестит»

Когда господин Вагнер получил письмо, он сначала подумал, что это просто какая-то ошибка и недоразумение, так как у него все доходы и все перечисления законные. Но, прочитав приглашение второй раз, он понял, что все серьезно и расследование уже ведется давно. В такой сложной и не совсем ясной ситуации он побоялся разбираться во всем самостоятельно и обратился в нашу канцелярию. Под угрозой было строительство дома, выплата кредита и самое главное – будущее нашего клиента.

 

В разговоре с господином Вагнер, мы выяснили, что все денежные переводы на его банковский счет не только являются законными, но и каждый из них наш клиент может подтвердить документально. Переводы поступали от матери госпожи Вагнер и от нескольких друзей самого господина Вагнер. Мама жены помогала деньгами семье дочери как могла, так как знала, что строительство дома отнимает много средств, а кормить семью чем-то нужно. К тому же она с самого начала обещала им немного финансово помогать со строительством дома. Друзья нашего клиента также помогали финансировать постройку, но делали это не бескорыстно. С каждым из них наш клиент заключил договор, по которым деньги давались либо взаймы, либо в счет старых долгов перед господином Вагнер. Таким образом, нашей задачей было доказать финансовому ведомству, что на самом деле все не так, как это кажется со стороны.

 

Обвинение против защиты

 

Для того, чтобы обеспечить каждому нашему клиенту надежную правовую защиту, каждый случай рассматривается индивидуально. В первую очередь изучаются известные обстоятельства дела, по усмотрению адвоката запрашиваются акты по делу. Обязательно также изучение законодательства и актуальной судебной практики: все это является главными инструментами адвоката. В нашем случае, мы обратились с письмом и просьбой, предоставить нам акты по делу, после чего наш клиент будет готов дать свои показания. Каждый обвиняемый имеет право на защиту и право не высказываться по поводу обвинения, поэтому наши действия были не только оправданными, но и обеспечивали нашему клиенту возможность с нашей помощью подготовиться к вопросам финансового ведомства.

 

Нашего клиента обвиняли в следующих преступлениях:отмывание денег и укрывательство незаконно полученных имущественных выгод согласно §261 Уголовного Кодекса Германии (Strafgesetzbuch). §261 Уголовного Кодекса Германии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет для тех, кто скрывает предмет, который добыт в результате совершения противоправного деяния, утаивает его происхождение или препятствует установлению происхождения этого предмета, его местонахождения, конфискации, изъятию или сохранению такого предмета или угрожает совершить такие действия. К противоправным деяниям относятся лишь те преступления, которые указаны в предложении 2 §261 Уголовного Кодекса. К ним относятся, например, подделка чеков и карточек, взяточничество, сутенерство, торговля людьми с целью эксплуатации, кража, присвоение, обман, подделка документов и другие деяния, предусмотренные различными законами и указанные в §261 Уголовного Кодекса. Согласно §261 абзаца 2 Уголовного Кодекса Германии уголовной ответственности подлежит также тот, кто приобретает предмет, о котором говорится в абзаце 1, хранит или использует для себя или другого лица, если ему было известно происхождение предмета в то время, когда он его приобретал.

 

Следует также учитывать, что §261 Уголовного Кодекса Германии предусматривает в определенных случаях освобождение от ответственности. В частности, наказание не несет тот, кто добровольно сообщает о деянии в компетентный орган, или кто добровольно дает повод для такого сообщения, если к этому моменту деяние не раскрыто полностью. А также лицо, которое способствуют сохранению предмета, с которым связано совершенное противоправное деяние. Кроме того, данная норма права предусматривает случаи смягчения наказания. Учитывая все эти правила и обстоятельства конкретного дела, адвокат может принят решение о том, каким образом необходимо действовать ему и клиенту, чтобы достичь желаемого результата.

 

Доказательство невиновности

 

Для того, чтобы доказать невиновность нашего клиента, нам предстояло подтвердить законность практически каждого поступившего на его банковский счет цента. Для этого нашим клиентом были предоставлены все имеющиеся у него на руках документы, справки, договора и квитанции. Все документы адвокат должен просмотреть, убедится в достоверности данных доказательств и правильности их оформления. Так, например, все документы на иностранном языке, должны быть соответствующим образом переведены на немецкий язык.

 

Вместе со всем документами, которые доказывали невиновность нашего клиента, мы также направили письмо с обоснованием и указаниями на конкретные доказательства. У нас, конечно, не было доказательств того, что деньги на банковский счет нашего клиента не поступали. Но для снятия обвинения было достаточно доказать, что поступившие деньги принадлежали господину Вагнер законно и не имели отношения к каким-либо преступлениям. Большая часть средств, полученных нашим клиентом из России, была отправлена матерью госпожи Вагнер. Для доказательства данного факта одних только квитанций было недостаточно. Нами было также предоставлено свидетельство о браке нашего клиента, которое документально и достоверно подтверждает связь нашего клиента и матери его жены. Дополнительно мы также указали на то, что все денежные переводы были совершены через банк, а это указывает на то, что стороны ничего скрывать не пытались. Далее мы указали в нашем письме на все договора займа, которые заключил наш клиент со своими друзьями. Все наши словами были также подтверждены переводами договоров и указанными в них суммами займа. Кроме того, нами был учтен тот факт, что не все деньги, которые были даны в долг, были переведены на банковский счет нашего клиента. Некоторые суммы он привез сам. Для того, чтобы доказать этот факт, мы также собрали соответствующие налоговые декларации. Кроме того, мы указали, что наш клиент никаких действий с целью скрытия всех денежных операций не предпринимал. Все денежные средства шли на оплату строительства дома, что также указывает на то, что деньги использовались по определенному назначению. Источники денежных средств установлены и не скрываются, все они являются легальными.

 

В случае нашего клиента наши пояснения ко всем доказательствам были ключом к успеху разрешения дела. Документов набралось очень много, все они были переведены, но вряд возможно себе представить, что каждый из документов был бы достаточно внимательно просмотрен и правильно понят, если бы на них не были сделаны дополнительные указания. Для работников ведомств определенную роль также играет и тот факт, что интересы обвиняемого представляет правовой защитник, ведь это указывает на серьезный и профессиональный подход. Дело нашего клиента закрыли согласно §170 абзацу 2 Уголовно-процессуального Кодекса Германии (Strafprozessordnung), так как отсутствовал состав преступления, в котором изначально подозревали господина Вагнер. Наш клиент может спокойно дальше строить свой дом и устраивает жизнь своей семьи. А его пример лишний раз доказывает, что государство, которое пытается контролировать все сферы нашей жизни, в свою очередь контролируется закрепленными в законах нормами и правами граждан, на защите которых стоят правовые защитники - адвокаты.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

«ВИРТУАЛЬНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ» или работа на-дому по пересылке посылок в Германии

Что означает слово «виртуальность»? «Виртуальность- объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определенных условиях. Под влиянием информационных технологий термин «виртуальность» приобрел новое значение, связанное с виртуальной реальностью - искусственной реальностью, электронной реальностью, компьютерной моделью реальности, передаваемых человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие…. Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов материальной реальности…» (материал из Википедии – свободной энциклопедии).

В современном мире виртуальность используется не только для игр и развлечений, но и для … мошенничества. И свидетельством тому – число наших клиентов, которые попадают в сети «виртуальных работодателей». Схема действий до обидного проста: мошенники предлагают работу, обещая стабильный заработок; заключают «трудовой договор», тем самым, получая в своё распоряжение личные данные доверчивых людей, и используют их в своих преступных целях (бланк договора скачивается из того же Интернета на нескольких языках и предоставляется для подписания «работнику», которого солидность документа убеждает в серьёзности «фирмы»).

В нашу адвокатскую канцелярию обратилась девушка – назовём её Вера. Она получила из полиции уведомление о том, что в отношении неё возбуждено уголовное дело, и она приглашается для дачи показаний в качестве обвиняемой. На первой встрече с адвокатом Вера рассказала, что она студентка, искала для себя работу, которая могла бы приносить ей заработок и, при этом, не мешать учёбе. Вера просматривала объявления в газетах, искала предложения в сети Интернет. И вот, наконец, наткнулась на объявление – фирма предлагала «непыльную» работу, которая даёт возможность работать на дому. В объявлении указан электронный адрес контактного лица. Решив, что такая работа ей подходит, Вера написала электронное письмо. Ей ответили быстро и сообщили, что работа заключается в получении посылок на свой адрес и их переправлении адресатам за рубеж – адреса получателей ей будут сообщаться работником фирмы дополнительно. При этом, она должна предоставлять регулярный отчёт о полученных и отправленных посылках. Почтовые расходы ей будут возмещены, за каждую переправленную посылку – 25 евро. Условия работы девушку устраивали, и она сообщила об этом работодателю. Ей прислали текст трудового договора на двух языках. Она его прочитала, внесла свои личные данные, подписала и отправила. Всё общение происходило посредством электронной почты. Вскоре на адрес Веры стали поступать посылки. Она их открывала, составляла список, указывая дату получения и перечень содержимого, и отправляла сообщение «работодателю» по электронной почте. Ей сообщали адрес получателя, и она переправляла их дальше, занося сведения в свой журнал учёта.

Так прошло два месяца. За это время Вера несколько раз напоминала своему «работодателю» о том, чтобы он оплатил её работу, но на свои напоминания она получала лишь уклончивые ответы, типа - идёт обработка данных в бухгалтерии; произошла задержка выплат и т.п.. А потом вместо зарплаты Вере стали поступать счета от фирм, которые требовали немедленной оплаты товаров, приобретённых от её имени и направленных в её адрес. Аналогичные дела мы уже описывали в наших статьях: мошенники делают заказы на товары в различных фирмах, указывая личные данные своей жертвы и номера украденных либо поддельных кредитных карт. Фирмы выполняют заказ и пытаются снять деньги с кредитной карты. Но такие карты оказываются либо заблокированными, либо несуществующими. И тогда фирмы, которые уже выполнили заказ, направляют требование заказчику о немедленной оплате и параллельно – заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела.

Получив первые счета, Вера сообщила о них своему «работодателю», пытаясь разобраться, что же происходит. Но «работодатель» исчез – его электронный адрес оказался недоступным. Другой связи у неё с ним не было. А счета от фирм продолжали поступать. И вот теперь она получила сообщение из прокуратуры о возбуждении уголовного дела, а она даже представления не имеет о том, что она могла совершить противозаконного.

Получив поручение клиентки, адвокат направил ходатайство в прокуратуру о предоставлении материалов дела. А ознакомившись с ними, адвокат получил подтверждение своим предположениям – в отношении клиентки возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по отмыванию денег, наказание за которое установлено § 261 уголовного кодекса Германии в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. В материалах дела имелись заявления фирм-отправителей и материалы проведённого прокуратурой расследования. Адвокат пригласил клиентку на новую встречу, ознакомил её с материалами дела, дал разъяснения в отношении стратегии и тактики его дальнейших действий. Получив её согласие, он подготовил и направил в адрес прокуратуры ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении его клиентки по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии в связи с отсутствием в действиях обвиняемой состава преступления. В своём обосновании адвокат указал на то, что его клиентка сама стала жертвой мошенников. Она подписала трудовой долгосрочный договор и выполняла все распоряжения своего «работодателя». Сама она товары в фирмах не заказывала, полученные посылки у себя не оставляла, а отправляла в страны СНГ по адресам, которые указывал ей «работодатель». В настоящее время она не имеет с ним никаких контактов, но у неё сохранилась вся переписка, трудовой договор и отчёты, которые она регулярно предоставляла «работодателю». Копии всех имеющихся доказательств по делу адвокат приложил к своему обоснованию.

Через несколько дней из прокуратуры пришло постановление о прекращении уголовного дела в отношении нашей клиентки, в связи с отсутствием в её действиях состава преступления.

А наших читателей хотим ещё раз предостеречь - не покупаться на «бесплатный сыр», он, как известно, бывает только в мышеловке. В одной из своих статей мы уже приводили определение, которое характеризует, так называемую, работу на дому. Хотим привести его ещё раз: «Работа на дому - схема быстрого обогащения, в которой жертва заманивается возможностью работать, не выходя из дома, делая лёгкую работу, и получать максимум денег за минимум потраченного времени. Настоящая цель преступника-работодателя - вымогательство денег из жертвы путём взимания выплат за возможность начать работу или принуждение жертвы вкладывать деньги в продукты, чья стоимость преувеличена. Мошенник не всегда выступает в роли работодателя, он может быть продавцом информации о вакансиях надомной работы. Основная часть подобных предложений распространяется через интернет, так как он является дешёвым средством привлечения целевой аудитории, оставляя лже - работодателю возможность сохранять анонимность. В интернете у потенциальной жертвы гораздо меньше возможностей проверить легальность предложения о работе».


Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.


ТАК ЛИ ГЛУПО УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ?

 «Мошенничество в Германии», «Русские мошенники в Германии», «Телефонные мошенники», «Мошенничество в Интернете», «Русскоязычные жители ФРГ становятся жертвами…» - такими и подобными им заголовками пестрит Интернет. На страницах газеты «Закон и люди» мы также уже неоднократно писали статьи на подобные темы. И тем не менее… . И тем не менее наши соотечественники предпочитают учиться не на чужих ошибках, а на собственном опыте. Там же в Интернете попало на глаза вот такое высказывание: «Учиться только на своих ошибках глупо – признать, что ты дурак. Учиться на чужих ошибках тоже глупо – признать, что все дураки. Вот и приходиться складывать свой опыт и опыт других людей!!!». Ну что же, возможно, в этом есть смысл. 

 

А мы хотим рассказать ещё об одной, точнее, двух историях, которые привели клиентов в нашу адвокатскую канцелярию. Почему в одной статье? Да потому, что истории эти похожи, как две капли воды, хотя и произошли с разными людьми и в разное время. 

 

Назовём клиентов Антон и Дмитрий. Живут они в разных районах Берлина, между собой не знакомы. Объединяет их одно – оба безработные и занимались поисками работы через сеть Интернет. Нашли заманчивое предложение – работа, практически, на дому. Виртуальный работодатель предлагает заключить договор на оказание услуг за хорошую плату. Работа заключается в получении посылок и их перенаправлении в страны СНГ. После получения подтверждения о желании сотрудничать, «работодатель» предоставляет солидный договор, составленный на двух языках – русском и английском - в котором подробно оговорены условия работы, форма отчётности, порядок выполнения работы, оплаты и т.д.. Указано название солидной фирмы в Америке (Англии, Финляндии и т.п.). Вот только на собеседование соискателя не приглашают – всё оформляется посредством электронной почты – заключение договора, распоряжения «работодателя», отчёт работника и т.д. . Оба молодых человека подписали договоры, указав свои имена, адреса, контактные данные, и приступили к «работе».

 

Вскоре после подписания договоров на их адреса стали поступать посылки, которые они должны были принять, вскрыть, проверить состояние товара, зафиксировать всё это в специальном журнале, сообщить обо всём работодателю, а потом снова запаковать и отправить по новым адресам, сообщённым всё тем же «работодателем» по электронной почте. И потом снова отчитаться. Так продолжалось пару месяцев, а потом на их адреса стали поступать счета от фирм, из которых приходили посылки, с требованием оплатить полученный товар. Молодые люди начали беспокоиться, поняв, что что-то идёт не так, стали задавать вопросы «работодателю», но, как говорится, его и след простыл. А потом оба получили уведомления из полиции о том, что в отношении них возбуждены уголовные дела по факту незаконного отмывания денег, и приглашения явиться на допрос в качестве обвиняемых.

 

Как мы уже не раз рассказывали в своих статьях, схема довольно проста: мошенники находят через Интернет потенциальных жертв, заключают с ними мнимые трудовые договоры, получая, таким образом, их личные данные. А дальше - делают заказы на товары в различных фирмах, указывая личные данные своей жертвы и номера украденных либо поддельных кредитных карт. Фирмы выполняют заказ и пытаются снять деньги с кредитной карты. Такие карты, разумеется, оказываются либо заблокированными, либо несуществующими. И тогда фирмы, которые уже выполнили заказ, направляют требование заказчику о немедленной оплате и параллельно – заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. А мошенники блокируют электронную почту, регистрируют новые адреса и начинают поиск новых жертв.

 

Получив поручения от клиентов, адвокат направил ходатайства в прокуратуру о предоставлении материалов дела. Почему это делается в каждом конкретном случае? Потому что, схема действий мошенников очень схожа, но в каждом уголовном деле могут быть свои нюансы, выявление которых можетпомочь адвокату в его работе. Ознакомившись с материалами дела, адвокат получил подтверждение своим предположениям – в отношении клиентов возбуждены уголовные дела по подозрению в совершении преступления по отмыванию денег, наказание за которое установлено § 261 уголовного кодекса Германии в виделишения свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. В материалах дела имелись заявления фирм-отправителей и материалы проведённых прокуратурой расследований. Первоначально прокуратурой было возбуждено несколько уголовных дел – по каждому заявлению фирмы-заявителя. Но потом они были объединены в одно уголовное дело, разумеется, отдельное на каждого из наших клиентов. Ознакомившись с материалами дел, адвокат ознакомил с ними своих клиентов, дал разъяснения в отношении стратегии и тактики его дальнейших действий. Затем подготовил и направил в адрес прокуратуры ходатайства о закрытии уголовных дел в отношении его клиентов по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. В своих обоснованиях адвокат указал на то, что его клиенты (каждый в отдельности) стали жертвами мошенников. Они подписала трудовые долгосрочные договоры и выполняли все распоряжения своего «работодателя». Сами они товары в фирмах не заказывали, полученные посылки у себя не оставляли – отправляли их в страны СНГ по адресам, которые указывал им «работодатель». В настоящее время с «работодателем» нет никаких контактов, сохранилась только переписка, трудовые договоры и отчёты, которые они регулярно предоставляли «работодателю».

 

Как в одном, так и в другом случае, через несколько дней из прокуратуры пришло постановление о прекращении уголовного дела в отношении клиентов, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Но что примечательно, в обоих случаях клиенты обратились к нам повторно, так как прокуратурой в отношении них были возбуждены новые уголовные дела по тому же основанию. Затребовав акты, адвокат выяснил, что после закрытия уголовных дел в отношении наших клиентов в прокуратуру поступили новые заявления уже от других фирм, которые, как нам видится, ждали дольше других, надеясь на оплату поставленных товаров. И, как и в первом случае, прокуратура не стала разбираться и анализировать, а просто возбудила на основании полученных заявлений новые уголовные дела. И снова адвокат подавал ходатайства и обоснования к ним, требуя закрыть уголовные дела в отношении его клиентов. И снова прокуратура, ознакомившись с представленными адвокатом обоснованиями, закрыла уголовные дела в отношении наших клиентов по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса – отсутствие состава преступления.

 

Адвокат выполнил свою работу профессионально, а вот клиенты – кроме перенесённого стресса понесли ещё и материальные убытки: во-первых, они оплачивали собственные средства за отправку каждой посылки; во-вторых, они оплачивали услуги адвоката.

 

Что хочется сказать в заключение? Ещё раз хотим предостеречь наших читателей и не только – будьте осторожными и внимательными, не попадайтесь на удочку к мошенникам, которые с каждым днём становятся всё изобретательнее и хитрее. И если Вам по телефону или через Интернет поступило, на Ваш взгляд, выгодное предложение, зайдите на сайты адвокатов, ознакомьтесь с их публикациями на подобные темы или обратитесь непосредственно на приём к адвокату, который Вас проконсультирует и даст дельный совет.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

Обвинение в отмывании денег в Германии - Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches

Кто-то когда-то где-то сказал: «Три вещи никогда не возвращаются обратно: «Время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова и не упускай возможность!!!»

 (автор не известен).

 

Как мы можем прокомментировать это выражение? Чтобы не попасть в неприятную ситуацию – выбирай слова, а если неприятность всё же произошла – не теряй время и не упускай возможность разобраться с нею в самом начале и обратись за помощью к специалисту.

 

Летом прошлого года в нашу адвокатскую канцелярию обратились граждане Монголии – муж и жена, которые проживают в Германии и ведут здесь свой бизнес. Что приятно отметить, оба они свободно владеют русским языком, а потому общение с ними было лёгким и непринуждённым. Сложность их ситуации состояла в том, что они не последовали выражению «не теряй времени, выбирай слова и не упускай возможности» (в смысле нашего комментария). Клиент (назовём его Очирбат) получил приглашение (повестку) явиться в полицию для дачи показаний. Как следовало из документа, ему предъявлялось довольно серьёзное обвинение – отмывание денег, полученных незаконным путём (§261 StGB) . Надо сказать, что немецкое государство в таких вопросах строго стоит на страже закона, и за подобное правонарушение предусматривается довольно строгое наказание. Нашему клиенту грозило тюремное заключение и не на один год.

 

Побеседовав с клиентами, адвокат посоветовал Очирбату не ходить в полицию до ознакомления им с материалами уголовного дела. Получив поручение от клиента, адвокат направил ходатайство с просьбой предоставить копии материалов уголовного дела, а также указал, что клиент явится в полицию для дачи показаний только после ознакомления с ними. Очирбату адвокат разъяснил, что только после изучения документов будет возможно выработать стратегию и тактику его защиты. Клиент согласился.

 

Получив материалы дела, адвокат выяснил следующее. Очирбат был зарегистрирован в Германии как частный предприниматель, имел свой банковский счёт, который был им открыт сравнительно недавно. На этот счёт, кроме регулярных небольших поступлений, были переведены две довольно крупные суммы. Причём, одна из них поступила из-за рубежа – из Англии. И в короткий срок обе суммы были переведены в Монголию. Дело в том, что при открытии банковского счёта в Германии человеком, зарегистрированным в качестве частного предпринимателя, даётся подписка о том, что счёт не будет использоваться для отмывания денег, полученных им незаконным путём. В случае возникновения сомнений в легальности поступления денег на счёт, банк обязан проинформировать правоохранительные органы. Что, собственно, и произошло в случае с нашим клиентом. Почву для возникновения подозрений Очирбат дал сам – когда представитель банка задал ему вопрос – с какой целью переведена столь крупная сумма в Монголию и кому, он ответил, что это подарок. Когда же представитель банка попросил представить подтверждение, он представил договор, заключенный с некоей английской фирмой и сказал, что деньги были уплачены в качестве гонорара за оказание консалтинговых услуг. При очередном посещении банка Очирбат пояснил, что эти деньги принадлежат его дяде. Кроме того, Очирбат в Германии  приобрёл автомобиль, который, как пояснил, он также купил для своего дяди, и что вторая крупная сумма поступила на его счёт именно для приобретения автомобиля. Указал, что договор он представил просто для оправдания, опять же, не задумываясь над тем, какая цель перевода им была указана первоначально. Сотрудник банка попросил Очирбата описать всю ситуацию, так как разобраться в его устных пояснениях было не просто. Очирбат дал письменные пояснения и собственноручно их подписал. Банк сообщил о своих сомнениях в правоохранительные органы. Полиция начала своё расследование.  И когда Очирбат получил из полиции  приглашение на допрос, понял, что совсем запутался, что разобраться самостоятельно уже не сможет и обратился к адвокату.

 

Очирбат  дал в банке письменные показания, и это осложняло дело, потому что эти показания могли быть  использованы против него. Поэтому адвокату необходимо было дать вразумительные пояснения в отношении тех противоречий, которые имелись в материалах дела. Адвокат попросил клиента представить документы от дяди – подтверждения, что он его племянник и что он действительно приобрёл для него по его просьбе и на его деньги автомобиль; сведения об английской фирме. Клиент документы предоставил быстро, но... все они были на монгольском языке. И возникло новое осложнение – при переводе документов на немецкий терялся их основной смысл, а потому вместо оправдания такой перевод мог причинить только вред. Тем временем дело уже было передано в прокуратуру, и прокуратура настаивала на даче Очирбатом показаний. Адвокат тянул время, ссылаясь на то, что ему необходимо не только получить нужные документы из Монголии, но ещё и перевести их на немецкий, что требует времени. Просил  об отсрочке.

 

Наконец, получив все необходимые документы, адвокат подготовил ходатайство в прокуратуру о прекращении уголовного дела в отношении его клиента из-за отсутствия в его действиях состава преступления. В качестве оснований адвокат указал на то, что его клиент - гражданин Монголии, имеет вид на жительство в Германии, является в Германии представителем фирмы, которая находится и зарегистрирована в городе Улан-Батор в Монголии. Человек, который был указан клиентом в качестве получателя денег – его родной дядя, который является генеральным директором уланбаторской фирмы (приложены подтверждающие документы). В отношении фирмы в Англии адвокат указал, что она принадлежит также гражданину Монголии (третьему лицу, проживающему в Англии), которое дало нашему клиенту поручение о строительстве дома в Монголии. Строительством дома занимается фирма дяди клиента, которая находится в Монголии. А роль нашего клиента – контролирование хода строительства с одной стороны, и своевременного финансирования строительства, с другой стороны. Поступившие на счёт клиента деньги из Англии, являются финансированием английской фирмы строительства дома в Монголии. Сюда же входил и гонорар нашего клиента за его работу. В связи с осуществлением этого строительства между клиентом и английской фирмой был заключен договор, который клиент предъявил банку по его требованию. А указание клиентом на запрос банка о цели перевода им денег в Монголию – подарок – является лишь недоразумением: клиент не имел намерений ввести банк в заблуждение, скорее, в заблуждении находился он сам, так как не понимал серьёзность последствий сделанной им записи. Он лишь хотел быстро и без лишних проблем перевести деньги застройщику, т.е. выполнить свою работу посредника и контролёра строительства. Он полностью понял свою ошибку, искренне раскаивается и приносит свои извинения. Что касается второй поступившей на  счёт клиента крупной суммы денег – адвокат приложил к обоснованию документы о покупке автомобиля. В принципе, обоснование этой части вопроса не было сложным и не представляло большой серьёзности. Ходатайство и мотивированное обоснование вместе с необходимыми документами адвокат направил в прокуратуру. Через несколько дней из прокуратуры пришёл ответ – уголовное дело в отношении Очирбата было закрыто по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовного процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления.

 

Конечно же, Очирбат был очень рад такому разрешению проблемы. Вместе с тем, он получил хороший урок – не стоит легкомысленно относиться к значению слов и выражений – их следует выбирать тщательно, особенно, когда дело касается работы с серьёзными государственными структурами. Надеемся, что эта статья послужит уроком и предостережением не только Очирбату, но и всем нашим читателям – при возникновении проблемы многие пытаются разрешить её самостоятельно – спешат дать в полиции (или в другом учреждении) показания, чем создают для себя ещё большие проблемы.

 

Ещё раз: «Три вещи никогда не возвращаются обратно: «Время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова и не упускай возможность!!!»

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

 

СКОЛЬКО БЫ ГРАБЛИ НЕ УЧИЛИ, А СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА (мошенничество через интернет)

В наше время очень трудно представить себе жизнь без интернета. Многие авторы сравнивают интернет с всемирной паутиной, которая опутала весь мир и прочно вошла в нашу жизнь. Для одних интернет – добрый друг, для других - советчик, для третьих – консультант. Он может стать собеседником, информатором и даже... работодателем. Т.е., не в прямом смысле работодателем, а в смысле, что процентов 70 – 80 желающих найти работу, делают это с помощью интернета. Да это и понятно: удобно – искать работу можно, не выходя из дома; масса возможностей – можно быстро просматривать большие объемы информации и создавать удобные поисковые запросы; оперативность – есть возможность отслеживать появление новых вакансий и предложений; как бы, страховка – можно просмотреть отзывы о компании, предложение которой человек  хочет принять. Хотя, последнее преимущество весьма спорно – писать позитивные отзывы о компании может и сама компания. Но вот вопрос – так ли всё это надёжно и безопасно? Судите сами.

 

Наш клиент, назовём его Игорь, приехал в Германию для изучения немецкого языка и последующего поступления в университет. Игорь – человек молодой, помимо учёбы ему хотелось ещё и с пользой проводить свободное время – отдохнуть, страну посмотреть, с девушкой куда-нибудь сходить... Вообщем, для всего этого требовались деньги и Игорь начал искать работу. Разумеется, он не взялся за телефон, обзванивая все понравившиеся фирмы и не отправился обивать у них пороги. Работу он стал искать через интернет. Есть в интернете такой русскоязычный сайт - доска бесплатных объявлений на русском языке, где можно найти необходимую информацию или разместить своё объявление. Вот на этой странице Игорь нашёл, как ему показалось, весьма заманчивое и подходящее ему предложение – международной компании требовались сотрудники, которые проживают в Германии. Здесь же были указаны должностные обязанности: получение посредством почтовой связи на свой адрес в Германии посылок и бандеролей и переправление их следующим адресатам, адреса которых будут предоставлены компанией. Также была указан размер оплаты – за каждую посылку – от 15 до 50 долларов США, месячный доход будет зависеть от объёма работы, и может составить  от 1 до 2 тысяч долларов США. Также было указано на возможность карьерного роста – при успешном сотрудничестве и добросовестном отношении к работе. «Да за такие деньги в  добросовестном отношении можете не сомневаться», - решил Игорь и направил в фирму e-Mail (в объявлении был указан только адрес электронной почты). Ему быстро ответили и направили бланк трудового договора на... 9 листах на русском и английском языках (как Игорю было сказано, компания находится в Америке). Игорь подписал договор, указав все требуемые данные, и вернул его работодателю.

 

Вскоре на его адрес стали поступать посылки и бандероли. Игорь их получал, расписывался в получении, вскрывал, просматривая содержимое – в основном, это были компьютеры, сотовые телефоны и другая электротехника. Далее из компании по электронной почте поступали адреса получателей товара – все они находились за рубежом, в государствах, ранее входивших в состав СССР. И Игорь отправлял товар дальше. Так прошёл месяц. Игорь был в предвкушении получения первой зарплаты – ведь он официально заключил с компанией договор. Но вместо этого он стал получать счета от фирм, которые занимались продажей товаров через интернет – фирмы требовали оплаты полученного товара. Игорь кинулся к своему работодателю... Хотя, слово «кинулся» в данном случае не совсем подходит – ведь, кроме электронного адреса ему ничего не было известно о компании. Он написал письмо, затем второе, затем третье... Но ответа не последовало. Его «работодатель» оказался обыкновенным «кидалой». Да и схема была совершенно проста: так называемый работодатель получил от Игоря путём заключения «трудового договора»  необходимые для себя данные, затем заказывал от его имени  через интернет товары, используя при этом украденные данные кредитных карт. Игорь получал товар и направлял по указанным «работодателем» адресам на подставных им же лиц. Предположительно, получив товар, «работодатель» его реализовывал уже на территории бывшего СССР, а вырученные деньги клал себе в карман. Таким образом, он заказал от имени Игоря товаров, приблизительно, на 12 – 15 тысяч евро!

 

Но разговор не о нём, а о нашем клиенте, т.е. в тот момент он ещё нашим клиентом не был. Игорь обратился в полицию, где его внимательно выслушали, записали показания, предложили изложить суть дела письменно и отправили домой. А через некоторое время ... он получил из полиции постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германии, что коротко можно характеризовать так – отмывание денег по легкомыслию. Такого поворота Игорь никак не ожидал! Между тем, дело было передано в прокуратуру, а фирмы продолжали требовать уплаты денег за приобретённый товар. Теперь они не просто направляли Игорю счета – они обратились с требованиями в суд. По одному из требований Игорь, получив из суда уведомление, решил участвовать в судебном процессе самостоятельно, твёрдо веря в свою невиновность. Но, как и следовало ожидать, проиграл, не зная законодательства и не умея доказать свою правоту. Получив решение суда, Игорь пропустил срок для его обжалования.  Игорь получил исполнительный лист о бесспорном взыскании с него денежных средств. Поэтому, получив уведомление о назначении второго судебного разбирательства, Игорь решил обратиться к адвокату и пришёл в нашу адвокатскую канцелярию. Изучив проблему клиента, адвокат быстро включился в судебный процесс. Дело в том, что фирмы-кредиторы уже имели, скажем так, судебную практику – вступившее в законную силу в отношении нашего клиента решение суда. А потому адвокату, практически, нечего было предоставить им в качестве возражений. Но... адвокату удалось отложить судебные разбирательства в гражданском процессе до завершения уголовного  дела. Прокуратурой следствие по уголовному делу в отношении Игоря ещё не закончено, а потому у адвоката есть время для защиты своего клиента на досудебной стадии. Решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования может послужить основанием и для мирного урегулирования дел в гражданском процессе. А пока... следствие ведётся.

 

Обычно мы публикуем статьи об успешно завершённых нашей адвокатской канцелярией делах. Это дело не завершено. Но мы хотим, дорогой читатель, чтобы статья послужила для Вас ещё одним уроком и напоминанием, что мошенники не дремлют. Они имеют большое желание получать лёгкие деньги и в этом желании они очень изобретательны. Но если Вам не удалось распознать мошенничество и Вы попали в его сети – не пытайтесь решать проблему самостоятельно, усугубляя своё положение. История Игоря – наглядный тому пример!

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В ГЕРМАНИИ (§ 261 StGB) или «НАДЁЖНОСТЬ» НЕМЕЦКИХ БАНКОВ

В наше бурное время слово «бизнесмен» понятно даже ребёнку. В словарях оно трактуется так: «Бизнесмен - коммерсант, предприниматель, занимающийся самостоятельно и на свой риск любым законным видом экономической деятельности, приносящей прибыль или иные выгоды». К этому хочется добавить, что каждый бизнесмен, предприниматель для успешного развития своего бизнеса должен ежедневно, да что там ежедневно, ежечасно, решать массу задач, которые требуют не только его внимания, но и колоссальных умственных затрат. Хороший бизнесмен должен всегда «держать нос по ветру», чтобы его бизнес развивался и процветал.  Но, как говорят в народе: «За большим погонишься - и малого не увидишь», т.е., придавая значение тому, что движет и развивает бизнес, порой, человек забывает о вещах, которые, на первый взгляд, кажутся второстепенными. К чему это может привести мы, и хотим рассказать в нашей очередной статье. 

 

На сайт нашей адвокатской канцелярии пришло письмо от  молодого человека – назовём его Ефим. Он написал, что очень внимательно ознакомился с нашими публикациями и пришёл к выводу, что именно мы сможем ему помочь в ситуации, в которой он, совершенно неожиданно для себя, оказался. Он сам, его брат, а также, их отец  довольно успешные бизнесмены из России. Начинался семейный бизнес ещё их отцом в непростые для России 90-е. Тогда отец сумел его развить и переместить за границу – в своё время  удачно вложил денежные средства, приобретя земельные участки на Кипре. На этих участках были построены фешенебельные домостроения, а попросту – виллы. Таким образом, отец очень удачно распорядился своим капиталом и в то время, когда многие пострадали от финансового кризиса, он имел прибыль и процветание. Они долгое время проживали на Кипре; повзрослев, и они с братом влились в семейный бизнес. Всё было просто прекрасно, но ... «его Величество Кризис» всё же настиг их – как известно, в 2012 году долговой, финансовый, бюджетный и экономический кризис «накрыл» Республику Кипр и в марте 2013 года привёл, буквально, к параличу банковской системы страны. Каждый, как мог, старался спасти свой капитал. На семейном совете было решено продать недвижимость и срочно выводить деньги из страны. Брат Ефима имел банковский счёт в Германии, и Ефим сумел убедить членов семьи перевести деньги от продажи недвижимости именно на этот немецкий счёт, как самый безопасный вариант. По его мнению, счёт в немецком банке – это всегда надёжно и стабильно. Семья приняла решение – перевести деньги на счёт одного из сыновей в Deutsche Bank, а впоследствии, снова пустить их в оборот для получения прибыли – деньги должны работать! Решение было принято и незамедлительно исполнено – на счёт брата Ефима в Deutsche Bank было переведено 1 млн. 150 тыс. евро. В качестве цели перевода такой суммы было указано - приобретение недвижимости. Как только деньги поступили в немецкий банк, брат Ефима сразу же предпринял действия для их нового вложения – он разбил поступившую сумму на две части и одну из них, в размере 150 тысяч, попытался снова перевести на свой счёт на Кипре, указав цель перевода – увеличение уставного капитала своей фирмы. Вторую часть, в размере 1 млн. евро он попытался перевести на счёт другой своей фирмы в Швейцарии, указав при этом в качестве цели перевода денежных средств – приобретение программного обеспечения (все его действия производились с осведомлённости и согласия всех членов семьи). 

 

И вот здесь начали происходить события, совершенно неожиданные для семьи Ефима, которые и послужили причиной его обращения за помощью к адвокату. Вместо ожидаемого подтверждения поступления денег на счётах на Кипре и в швейцарском банке, брат Ефима – будем называть его Егор – получил приглашение из Deutsche Bank для проведения беседы. Ничего не подозревающий молодой человек, явился в банк. На все дипломатические вопросы сотрудника банка он дал пояснения;  просьбу представить документы, подтверждающие законность получения и перевода денежных средств, выполнил с готовностью. Никаких подозрений у Егора такая беседа не вызвала. Но когда он вернулся в свою берлинскую квартиру, он, мягко говоря, пришёл в замешательство – он обнаружил, что в его отсутствие сотрудниками криминальной полиции и прокуратуры в квартире был произведён тотальный обыск – в квартире было оставлено постановление о предъявлении ему обвинения в отмывании денег и сокрытии доходов. В протоколе обыска, копия которого была также оставлена в квартире, был указан перечень документов и вещей, которые были у него изъяты. Среди них – договоры, документы и печати фирм, квитанции о денежных переводах и т.д.. Обо всём этом Егор поставил в известность членов своей семьи. А через несколько дней он получил приглашение  на своё имя и имя своего отца явиться в полицию для дачи показаний в качестве обвиняемых. Егор осознал, что он сам и члены его семьи попали в совершенно непонятную для всех них ситуацию, что дело обстоит более чем серьёзно, и самостоятельно решить возникшую проблему просто невозможно. На семейном совете было решено обратиться за помощью к адвокату в Берлине. Вот тогда-то Ефим и вышел на сайт нашей адвокатской канцелярии. 

 

Обсудив ситуацию с Ефимом по электронной и телефонной связи, мы пригласили клиентов на встречу. Пришёл к нам Егор, так как именно он имел место жительства в Берлине, и именно в отношении него было возбуждено уголовное дело. В беседе с адвокатом Егор изложил всю ситуацию более подробно и дал поручение представлять его интересы. Адвокат подробно проинформировал клиента в отношении немецкого законодательства и того положения, в которое попали он сам и члены его семьи. А также о том, что необходимо предпринять для построения защиты клиента. 

 

Егору предъявлялось обвинение в совершении преступления по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германииотмывание денег; укрывательство незаконно полученных имущественных выгод - наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. В особо тяжких случаях - от 6 месяцев до 10 лет. Особо тяжкий случай, как правило, имеет место, если лицо действует в виде промысла или в качестве члена банды, которая организовалась для постоянного отмывания денег. Исходя из той информации, которая была предоставлена клиентом в устной беседе, было видно, что он, сам того не осознавая, ещё больше усложнил ситуацию, в которой находился. А именно, не посоветовавшись с адвокатом, он отправился в банк и давал пояснения, повлекшие сомнения и противоречивость в отношении представленных им документов, и которые теперь были использованы против него. Адвокат настоятельно рекомендовал своему клиенту в будущем являться на допросы и беседы, давать какие бы то ни было пояснения, только с разрешения своего адвоката. А до того, пока адвокат не ознакомится с материалами его дела, вообще никуда не ходить и ни с кем не вступать в контакт, не предпринимать никаких действий.

 

 В прокуратуру были подготовлены и направлены уведомление о том, что адвокат представляет интересы своего клиента, и ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления. Из полученных актов мы установили, что инициатором возбуждённого в отношении нашего клиента уголовного дела был Deutsche Bank, который обязан, в силу своего положения, информировать соответствующие инстанции в случае, если у него возникнут сомнения в законности проводимых его клиентами денежных операций. Об этом Егор был предупреждён сотрудниками банка в устной и письменной форме в момент открытия банковского счёта, но не придал этому никакого значения и поставил свою подпись. А основания сомневаться в законности проводимых Егором операций у Deutsche Bank, исходя из материалов дела, были, и довольно серьёзные, если учитывать менталитет и педантичность немцев. Deutsche Bank  направил в прокуратуру своё заявление, изложив в нём информацию и своё мнение. На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура вышла с ходатайством в суд о вынесении в порядке ускоренного судопроизводства решения о наложении на банковский счёт Егора ареста и его замораживания до окончания следствия. И такое решение судом было вынесено. Думаем, дорогой читатель,  Вы можете себе представить состояние Егора и членов его семьи, которые не чувствовали за собой никакой вины. Т.е. огромные проблемы возникли, по их мнению, прямо на пустом месте. Ведь следственные мероприятия могли затянуться на длительное время, даже, на несколько лет. А это означало, что один миллион 150 тысяч евро, изъятые из финансового оборота, могли принести для нашего клиента финансовые потери в несколько таких миллионов. Плюс к этому – реальная угроза лишения свободы. 

 

Что же вызвало у Deutsche Bank  сомнения и побудило его к таким активным действиям? В первую очередь для возникновения таких сомнений у банка, а затем и у прокуратуры, послужило то обстоятельство, что при переводе денег из банка Республики Кипр в банк Германии была указана цель перевода денежных средств – покупка недвижимости. Однако, как только деньги поступили на счёт в Deutsche Bank, владельцем счёта были совершены операции по переводу части денег  снова на Кипр, а второй - большей части – в банк в Швейцарии. При этом, цель перевода была указана совсем иная – увеличение уставного капитала одной из фирм и покупка информационного оборудования. По мнению Deutsche Bank, указывание таких целей является наиболее распространённым при отмывании денег, полученных незаконным путём. Во-вторых, очень подозрительным для банка выглядело возвращение части денег назад на Кипр. И третье – весьма подозрительными показались те пояснения, которые давал Егор сотруднику банка и предоставление им документов по первому требованию – значит, был подготовлен. Кроме того, прокуратурой было установлено, что фирма, на счёт которой Егор переводил миллион евро в швейцарский банк, нигде в регистрационных реестрах не значится, юридического адреса, указанного в документах фирмы, фактически не существует, код телефона, указанный в документах, принадлежит не Швейцарии, а Англии. И ещё, в ходе производства обыска в берлинской квартире Егора были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что сам Егор и члены его семьи являются владельцами недвижимости в Украине и в России, происхождение которой сотрудникам криминальной полиции было не ясно. В Германии у них также  зарегистрирована фирма, однако, она серьёзной деятельностью и оборотом денежных средств не занимается. Уже на основании всего этого у соответствующих служб возникало довольно много вопросов к нашему клиенту и членам его семьи. 

 

После изучения документов адвокат пригласил клиентов на новую встречу, на которой разъяснил им сложившуюся ситуацию – учитывая, что Егор на беседе в Deutsche Bank  много чего наговорил, а в прокуратуре имеются документы, изъятые в ходе произведённого  обыска, мы в настоящее время не можем дать прокуратуре пояснения на все вопросы. В связи с этим, необходимо тщательнейшим образом провести анализ всей имеющейся информации и фактов, чтобы грамотно обосновать отсутствие в их действиях состава преступления. Дело в том, что § 261 уголовного кодекса Германии является, так сказать, отсылочным, т.е. происхождение отмываемых денег связано с конкретными преступлениями, к примеру - оборот наркотических средств, скупка краденого, уклонение от налогов и т.п.. За каждое из таких преступлений уголовное законодательство предусматривает определённое наказание. Перед нами стояла задача доказать, что происхождение денег у наших клиентов преступным путём, а именно, в результате совершения преступленных действий, на которые указывает § 261 уголовного кодекса Германии, не доказано и не установлено. Т.е. мы были намерены сосредоточить наше внимание на обвинение в отмывании денег и давать показания именно в этой части. Если нам удастся  доказать это, то всё последующее передвижение денежных средств и цель их передвижения не будут существенным для правоохранительных органов.

 

Тщательно проанализировав ситуацию, адвокат подготовил и направил в прокуратуру свои возражения на постановление о привлечении нашего клиента в качестве обвиняемого. В своём обосновании он указал, что вменяемый нашему клиенту состав преступления отсутствует, так как переводимая им сумма денежных средств происходит от продажи недвижимого имущества, что подтверждено документально – имеются договоры купли-продажи. Далее адвокат указал, что бабушка нашего клиента в 2001 году приобрела на Кипре земельный участок площадью 296 кв.м.. Ею был заключен договор строительного подряда на строительство на этом участке виллы, что также подтверждается документально. Стороной в договоре является бабушка. В 2008 г., в соответствии с действующими на Кипре нормами застройки, она должна была уточнить земельную площадь под строящимся домом, в связи с чем был заключен новый договор купли-продажи стоимостью 621 тыс. евро – заверенный перевод договора был приложен к возражениям. В 2013 году бабушка продала виллу и имеющееся в ней имущество. Кроме того, она передала право собственности на земельный участок своему сыну за 900 тыс евро, о чём имеются соответствующие договоры (были приложены и квитанции об оплате налогов на недвижимость). Всё это подтверждало законность и легальность совершённых сделок. Все сделки от имени бабушки на основании доверенности совершал её внук – наш клиент. В связи с возникшим на Кипре банковским кризисом в 2013 г. и из боязни потерять деньги, наш клиент предложил покупателю перевести деньги на его банковский   счёт в Германии и сообщил ему банковские реквизиты. Покупатель перевёл первым траншем, т.е первую часть денег в размере 100 тыс. евро, на счёт нашего клиента. Оставшаяся сумма поступила на  счёт позже. Далее адвокат указал, что бабушка нашего клиента была собственником недвижимого имущества, затем совершила сделки купли-продажи, оплатила налоги, правомерность и достоверность которых подтверждена документально. Наш клиент перевёл полученные денежные средства на свой счёт в Deutsche Bank, имея доверенность своей бабушки и её согласие, что также является правомерным – в качестве доказательства нами был представлен договор займа денежных средств, заключенный между бабушкой и нашим клиентом. Т.е. на основании изложенных фактов и представленных нами документов, подтверждается законность происхождения денежных средств, что исключает существование нелегальных источников уже на первой стадии. Следовательно, в действиях нашего клиента отсутствует состав вменяемого ему преступления. Кроме того, на наш взгляд, их дальнейшее некорректное использование, т.е. несовпадение указанных целей для их перечисления, не играет никакой роли в данной ситуации. На основании изложенного в возражениях, адвокат ходатайствовал о прекращении в отношении его клиента уголовного дела по основаниям, установленным § 170 ч.2 УПК Германии – отсутствие состава преступления. Кроме того, адвокат указал, что его клиент уже 2 месяца ожидает поступления денежных средств на счёт своей фирмы, которые необходимы для его предпринимательской деятельности. В связи с наложением судом ареста на счёт, его клиент  несёт существенные убытки, а потому просил незамедлительно снять арест с банковского счёта. В качестве дополнения адвокат указал, что, в том случае, если прокуратура не согласна с представленным нами обоснованием либо в деле имеются иные дополнительные доказательства, полученные за истекший период (с момента обращения клиента к адвокату прошло три месяца, однако, в рамках подобного рода дел, это срок небольшой), мы просим повторно направить нам материалы дела для ознакомления. 

 

Наши клиенты были нетерпеливы, да это и понятно – каждый день ареста денежного счёта нёс им убытки. Но, с другой стороны, то обвинение, которое предъявлялось нашему клиенту, могло закончиться не только утратой всех денег, но и тюремным заключением. Мы были постоянно на связи как с самим клиентом, так и с членами его семьи, т.е. общение было не только вертуальным, но и непосредственным. Адвокат объяснил клиентам, что арест с банковского счёта не будет снят до тех пор, пока с обвиняемого не будут сняты все подозрения. 

 

В течение всей работы по делу адвокат поддерживал контакт с прокурором, ведущим дело. Прокуратура указала нам, что может принять решение о прекращении в отношении нашего клиента уголовного дела только после того, как криминальная полиция оценит все имеющиеся у неё факты, сделает переводы всех изъятых из квартиры нашего клиента документов. Адвокат предположил, что на это может уйти достаточно много времени. А потому, не ожидая окончания расследования, в начале сентября подготовил и направил запрос в следственные органы с просьбой сообщить о ходе расследования и предполагаемых сроках его окончания. В запросе он сослался на телефонные переговоры и контакты с прокуратурой, указал на то, что у его клиента простаивает бизнес и он несёт большие убытки. В связи с эти мы готовы давать пояснения и принимать активное участие в проводимом расследовании. Однако, ответа на наш запрос из следственных органов не последовало. В октябре месяце мы направили ещё одно письмо в прокуратуру, указав, что они обещали нам решить вопрос до начала октября,  просили ускорить рассмотрение дела. 

Каково же было наше удивление, когда, вместо ответа на наши обращения, прокуратура направила в суд ходатайство о продлении срока ареста банковского счёта ещё на 6 месяцев на основании заключения криминальной полиции! Дожидаться пояснений из прокуратуры мы не стали. Адвокат направил в суд свои возражения на ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста и своё ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления. В обосновании он указал, что более подробное обоснование будет представлено после ознакомления с актами и просил суд не выносить решение до заслушивания в суде его клиента. При этом, адвокат указал на неисполнение оснований для продления ареста банковского счёта, установленных § 111б ч. 3 УПК Германии - с конца июля 2013 г. расследование по данному делу не представляется особо тяжёлым либо имеющим значительный объём, что может служить основанием для продления наложенного ареста. Из представленных нами в прокуратуру документов видно, что в деле отсутствуют основания для подозрения в совершении нашим клиентом преступления. Нами представлены переводы всех необходимых документов. Не смотря на то, что многие документы были истребованы нами из-за границы, нам потребовалось менее 2 месяцев для их получения и перевода на немецкий. При этом, наш клиент принимал самое активное участие в получении и предоставлении документов. Однако, следствие и прокуратура уже 6 месяцев не могут закончить расследование. Мы  несколько раз, довольно деликатно, просили прокуратуру ускорить расследование, так как речь идёт об аресте довольно крупной суммы денег. Какая-либо реакция со стороны правоохранительных органов отсутствует. Как нам стало известно, перевод документов в следственных органах затянулся в связи ... с болезнью переводчика. Однако, и нам это доподлинно известно,  в городе Берлине присяжные переводчики с русского и греческого языков не являются дефицитом. В случае болезни одного из них, правоохранительные органы обязаны были заменить его на другого. Поэтому, болезнь переводчика не может служить основанием для продления срока ареста денежных средств. Адвокат просил суд оставить ходатайство прокуратуры о продлении ареста банковского счёта нашего клиента без удовлетворения. 

 

В это же время нами были получены из прокуратуры материалы дела. Ознакомившись с ними, мы установили, что криминальной полицией были направлены запросы на Кипр и, на основании полученных ответов, ею была дана делу отрицательная оценка. Т.е. полицией было установлено, что недвижимость на Кипре бабушка нашего клиента получила от своего сына - отца нашего клиента по договору дарения. Происхождение денежных средств, на которые сам отец приобретал земельные участки, неизвестно. Кроме того, из документов, которые были изъяты при обыске в берлинской квартире Егора, следовало, что его отец являлся первоначальным собственником недвижимости, которую он вначале дарил своей матери, а затем получал в дар обратно. При обыске были изъяты чистые бланки договоров, на которых стояли подписи бабушки нашего клиента. Также, следствию было весьма подозрительно то обстоятельство, что наш клиент переводил деньги в немецкий банк, объясняя это происходящим на Кипре финансовым кризисом, и в то же время, не пуская их в оборот на территории Германии, снова осуществил перевод части денег обратно на Кипр. Криминальной полицией было установлено, что один из совладельцев одной из фирм,  принадлежащих отцу нашего клиента, находится в розыске по линии интерпола за растрату и присвоение денежных средств. Вызывало у следствия сомнение и то обстоятельство, что наш клиент пытался перевести миллион евро в швейцарский банк  на счёт фирмы, совладельцем которой является его отец. Имелась информация о том, что правоохранительные органы Республики Кипр, якобы, также выясняют определённые вопросы и факты в отношении нашего клиента и членов его семьи. Следственные органы намеревались направить запросы в Украину, Россию и на Кипр с целью выяснения дополнительных обстоятельств. Во всём этом прокуратура усматривала сложность проводимого расследования и обоснованность в продлении ареста банковского счёта. 

 

После ознакомления с новыми фактами и выводами, которые были сделаны криминальной полицией и прокуратурой по делу, мы, как и обещали суду,  подготовили дополнительные обоснования к своим возражениеям на продление ареста банковского счёта. В обосновании адвокат указал, что прокуратура неверно определяет правовую сторону этого дела. Так, причиной для возбуждения уголовного дела и начала расследования послужило то обстоятельство, что указанная нашим клиентом первоначальная цель перевода денежных средств не совпадала с последующим указанием цели передвижения денег. Наш клиент указал, что денежные средства получены от продажи недвижимого имущества на Кипре. Это вызвало сомнения у прокуратуры и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Во время проводимого расследования наш клиент предоставил все документы, которые подтверждали указываемые нами в ходатайствах и возражениях факты – договоры, квитанции об оплате налогов. Всё прозрачно, т.е. факт перевода денежных средств, произошедших из легальных источников, под сомнение не ставится. Покупателем недвижимости является юридическое лицо, деятельность которого  не вызывает у правоохранительных органов никаких подозрений. Что же происходит сейчас? Следственные органы намерены заняться не расследованием   законности получения денежных средств обвиняемым по делу, а изучением источников происхождения денег, которые были получены его отцом при покупке недвижимости в ... 1997 году!  Т.е. более 15 лет назад. Для этого, по нашему мнению, нет никаких оснований – одно только предположение прокуратуры в Германии, что отец нашего клиента в 1997 г. приобрёл в Республике Кипр земельные участки на деньги, полученные из неизвестных источников, недостаточно для выдвижения подозрения в отмывании денежных средств уже потому, что у следствия и прокуратуры нет никаких доказательных фактов в незаконном происхождении денег у отца – только предположения. Факт передачи отцом нашего клиента в дар своей матери недвижимого имущества не является преступлением, напротив, это вполне законные сделки и их мнимость не установлена. Для выдвижения обвинений у прокуратуры должны быть неопровержимые доказательства происхождения денежных средств из незаконных источников. Также, у прокуратуры и следствия нет фактов о криминальном прошлом нашего клиента и членов его семьи – факт нахождения  бывшего партнёра его отца в розыске ещё не может служить основанием для подозрения нашего клиента  в совершении противозаконных действий – никакой связи между двумя фактами – приобретение отцом нашего клиента в 1997 году недвижимости и розыском его бывшего партнёра – не установлено. Кроме того, земельный участок на Кипре был приобретён отцом нашего клиента в 1997 г., передан в дар его бабушке – в 2001 г.. На  момент приобретения отцом участка нашему клиенту было 6 лет. Поэтому, он  не имел никаких оснований для проведения проверок легальности денежных средств, которые имела его семья. В 2013 г. он занимался продажей недвижимости, принадлежащей его бабушке на праве собственности, на основании выданной ею доверенности и по её поручению. Также нет ничего противоправного в том, что он, переведя деньги на свой счёт в немецком банке, сразу же их перевёл на счёт фирмы, находящейся на Кипре и соучредителем которой он является. Указанная фирма участвует в сфере брокерских и финансовых услуг по торгам  и, в связи с экономическим кризисом, для её работы требуются новые инвестиции. Нами представлен договор займа денежных средств, заключенный между нашим клиентом и его бабушкой. В отношении обнаруженных в ходе обыска в квартире нашего клиента чистых бланков в подписями его бабушки – этот факт не меняет правовой сути законности приобретения и продажи ею земельных участков и домостроений. Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения – когда именно бабушка предоставила внуку в его распоряжение чистые бланки со своей подписью. Также мы указали в своём обосновании на то, что дальнейшее расследование данного дела не приведёт к иному результату, чем тот, который имеется на данный момент, так как не понятно, какие дополнительные сведения о правомерности перевода денег нашим клиентом в 2013 году могут дать ответы из Украины и России о приобретении его отцом недвижимости в 1997 году. 

 

Рассмотрев представленные нами возражения и обоснования к ним, суд вынес, что называется «соломоново решение», найдя выход из трудного и щекотливого положения – он продлил срок ареста счёта на три месяца (прокуратура просила 6 месяцев; мы просили снять арест). 

 

Адвокат ещё раз пригласил клиента на беседу, в ходе которой рассказал о проделанной нами работе, о вынесенном судом решении, о наших шансах на получение, в конце концов, положительного решения и тех моментах, которые могут вызвать сомнения у суда, а также о том стратегическом приёме, который он намерен предпринять. Адвокат пояснил клиенту, что нами дано суду грамотное обоснование по всем пунктам ведущегося дела. А потому, остаётся только ждать окончательного решения. Сейчас мы не станем предоставлять прокуратуре каких-либо дополнительных сведений и пояснений во избежание новых недоразумений. Если  правоохранительные органы  и получат какие-либо сведения из Украины и России, прокуратура, по истечении этих трёх месяцев, в любом случае, вынуждена будет прекратить дело и снять арест. 

 

Верно выработанная адвокатом стратегия очень скоро принесла свои плоды – ещё до начала рождественских праздников мы получили решения из прокуратуры и суда – дело в отношении нашего клиента было прекращено по основаниям, установленным § 170 ч.2 УПК Германии – отсутствие состава преступления; а суд отменил арест банковского счёта – наш клиент мог свободно распоряжаться своими деньгами. 

 

Что можно сказать в заключении? Народная мудрость гласит «не ошибается тот, кто ничего не делает». Поэтому, любой человек не застрахован от ошибки, даже тот, кто лежит на диване. Люди, занимающиеся бизнесом и достигшие хороших результатов в своём деле – специалисты в этом деле. Но не может человек быть специалистом во всех сферах деятельности. Даже такая мелочь, как ошибка в указании адреса и номера телефона, неверно истолкованное слово и высказывание, документ, не имеющий для самого бизнесмена большой роли, могут сыграть с ним злую шутку и свести дело всей его жизни на нет. Чтобы избежать всего этого, нужно немного – совет другого специалиста своего дела. А если Вы затеваете какие-то дела на территории другого государства, иметь консультанта, знающего не только язык и законодательство этого государства, но и имеющего достаточную практику работы, просто необходимо. 

 

Мы вовсе не хотим убедить Вас, дорогие читатели, в ненадёжности немецких банков. Вовсе нет! Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что в соответствии с законом ФРГ «О банковской деятельности»  банки не просто должны – они обязаны сообщить в соответствующие органы информацию, которая вызывает у них подозрения в законности проводимых их клиентами денежных операций. Поэтому, совершая такие действия, каждый должен быть предельно внимательным, не допуская никаких ошибок, даже таких, которые, на первый взгляд могут показаться совсем незначительными.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В ГЕРМАНИИ

На немецком сайте http://www.handelsbl...er/5807782.html напечатана, на наш взгляд, любопытная статья под названием «Германия – рай для отмывания денег». Опубликована она была в 2011 году. Её автор некий Рюдигер Шайдгес. С позволения автора приведём одну цитату из этой статьи: «...По оценкам экспертов специальной комиссии OECD, ... немецкая теневая экономика процветает: её оборот насчитывает порядка 500 млрд. евро, соответственно, преступно добытая прибыль составляет, по примерным подсчётам, ежегодно от 43 до 57 млрд. евро. Комитет по борьбе с мировой преступностью ООН сообщает, что во всём мире ежегодно отмывается более 1 триллиона евро....».  Вот такая статистика.

 

25.10.1993 года законодателем в Германии был разработан  и принят Закон о выявлении доходов, получаемых в результате совершения тяжких уголовных преступлений («Закон об отмывании денег» (Geldwaeschegesetz).   

 

В последнее время в нашу адвокатскую канцелярию участились случаи обращений клиентов, которым правоохранительными органами Германии предъявляют обвинения в незаконном отмывании денег (§ 261 уголовного кодекса Германии). Те читатели, которые регулярно читают наши публикации, уже имеют представление о том, в связи с чем может возникнуть такое серьёзное подозрение. В этой статье мы хотим рассказать ещё об одном таком деле.

 

В ноябре 2013 года к нам в адвокатскую канцелярию обратилась женщина – назовём её Нелли – со следующей проблемой. Она получила из прокуратуры одного из городов федеральной земли Hessen письмо, чем была несказанно удивлена. В конверте она обнаружила уведомление о том, что ей предъявлено обвинение по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германии – незаконное отмывание денег, в отношении неё возбуждено уголовное дело и ведётся расследование. Ничего не понимая, Нелли обратилась за консультацией к адвокату по месту своего жительства в земле Hessen. С её слов, она уже дала поручение адвокату вести её дело, но потом наткнулась на сайт нашей адвокатской канцелярии, ознакомилась с нашими публикациями, и они её убедили, что нами в этой области уже наработан достаточный опыт. А потому она решила обратиться именно к нам.

 

Обсудив с клиенткой все формальности и получив от неё поручение на представление её интересов по уголовному делу, адвокат, как обычно в таких ситуациях, направил в прокуратуру города, в котором проживает клиентка, уведомление о том, что он представляет её интересы, и ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления с ними. Это делается для того, чтобы адвокат имел возможность изучить всю информацию, которой располагают правоохранительные органы, и на которых строится обвинение.

 

Получив из прокуратуры акты, адвокат установил, что инициатором возбуждения уголовного дела был банк, в котором у Нелли были открыты два частных счёта. Сотрудникам банка показалось подозрительным, что у студентки (а именно это Нелли указала в формулярах при открытии счетов) в немецком банке открыто два частных счёта и, плюс к этому, она имеет в банке свою ячейку. При внимательном просмотре денежных переводов, поступивших на её счета в течение года, банку показались подозрительными переводы в суммах  от 11 тысяч до 14 тысяч евро, поступившие из-за границы от иностранных граждан, о которых у банка не имелось никаких сведений. Руководствуясь предписаниями, установленными  Geldwaeschegesetz, в частности, § 11 Закона, банк подал в прокуратуру заявление, сообщив о своих подозрениях и сделав заключение, что не исключена возможность, что данные операции подпадают под статью уголовного кодекса об отмывании денег.

 

Хотим напомнить тем читателям, которые имеют частные счета в немецких банках, а тем, кто ещё не имеет таких счетов, пояснить, что при открытии счёта каждый банк в Германии предупреждает своих будущих клиентов о том, что поступающие на их счета денежные средства должны иметь только легальное происхождение. В случае нарушения этого правила, клиенты могут понести уголовную ответственность.

 

После сообщения банка федеральная криминальная полиция и Генеральная прокуратура организовали проверки – направили запросы в различные кредитные организации и в центральный BaFin – Федеральную службу по финансам, указав, что, в случае проведения подобных проверок, эти учреждения выступают в качестве свидетелей по уголовному делу и обязаны предоставлять всю имеющуюся у них информацию, при этом, они не должны допускать утечки информации – не должны предупреждать клиента о проводимых проверках. В материалах дела имелись распечатки всех денежных переводов, полученных нашей клиенткой за этот период времени. Также криминальной полицией были направлены запросы по месту жительства нашей клиентки с целью выяснения с кем она проживает, занимается ли предпринимательской деятельностью, имеет ли машину и какую и т.д.. В общем, полный «рентгеновский просмотр» всей жизненной деятельности обвиняемой.

 

Внимательно изучив материалы дела, адвокат пригласил клиентку для беседы, рассказал о том, какие подозрения имеются у криминальной полиции и Генеральной прокуратуры против неё, обсудил с ней ход дальнейших действий и указал, какие документы потребуются ему для оспаривания предъявляемого ей обвинения. В ходе беседы клиентка пояснила, что денежные переводы поступили ей от её матери, которая проживает в Украине и имеет свой доходный бизнес – мама помогает ей материально, так как она одна проживает в Германии с двумя детьми, учится и имеет низкооплачиваемую работу.

 

Получив все необходимые документы, адвокат подготовил и направил в прокуратуру ходатайство о закрытии дела в отношении нашей клиентки по основаниям, установленным § 170 ч.2 уголовно-процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления, в связи с тем, что по обстоятельствам дела нет оснований для дальнейшего преследования. В своём обосновании адвокат указал, что в действиях его клиентки нет состава преступления. Она находится в Германии с целью обучения и работает над кандидатской работой. В связи с этим она проводит множественные исследования. Она одинокая мать, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Подозрение у банка возникло после того, как наша клиентка в 2012-2013 годах получила из-за границы денежные переводы, в размере более 10 тысяч евро каждый, от гражданки Украины, которая приходится ей матерью. В качестве доказательства нами были приложены копия свидетельства о рождении нашей клиентки и копия загранпаспорта её матери. Мы также приложили копию свидетельства о регистрации мамы клиентки в качестве предпринимателя в Украине и указали, что мама имеет в Украине свой бизнес и довольно успешно его развивает. И нет ничего удивительного, а тем более, преступного в том, что мама поддерживает свою дочь и внуков материально. Тем более, что она имеет такую возможность. Кроме того, поступавшие на счёт нашей клиентки денежные средства являлись частично подарками её матери, частично – беспроцентной ссудой на проведение ею научных исследований. В качестве доказательств мы представили соответствующие документы - договоры дарения и договоры кредитования. Адвокат указал на то, что денежные средства, находившиеся в распоряжении её матери и переведённые ею на счета её дочери, имеют легальное происхождение – их источниками являются успешная предпринимательская деятельность и продажа двух земельных участков в Украине, каждый стоимостью 40 тысяч евро, которые принадлежали маме нашей клиентки на праве собственности. В качестве доказательств – копии договоров купли-продажи земельных участков. Кроме того, адвокат подчеркнул, что ещё до открытия счетов в банке, наша клиентка получила от своей матери 100 тысяч евро. И она положила их на счёт при его открытии. На этот же счёт поступали и последующие платежи. За счёт накопленных денежных средств клиентка купила в Германии квартиру для себя и своих детей. Все полученные денежные средства нашей клиенткой были отражены в налоговой декларации – в качестве доказательства мы представили выписку из налогового ведомства.

 

Напомним, § 261 уголовного кодекса Германии предусматривает уголовное наказание за отмывание денег, укрывательство незаконно полученных имущественных выгод. Под её действие подпадает любое укрывательство незаконно полученных имущественных выгод: так, сокрытие предметов, добытых в результате противоправных деяний, препятствие установлению происхождения таких предметов и места их нахождения, получение взятки, совершение противоправных действий за вознаграждение, уклонение от уплаты налогов и другое. Под действие указанной статьи также подпадают случаи, когда лицо получает вещи или предметы, добытые преступным путём, но по своему легкомыслию не распознает, что они получены в результате противоправного деяния. § 261 УК Германии предусматривает наказание, в зависимости от тяжести совершённого преступления – в виде  лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет или денежного штрафа, в наиболее тяжких случаях – лишение свободы сроком от шести месяцев до 10 лет.

 

На этом основании в заключение своего обоснования в прокуратуру адвокат подчеркнул, что отмывание денежных средств предполагает их незаконное происхождение. Однако, в случае с нашей клиенткой составляющая преступления отсутствует – нами представлены все доказательства легальности и прозрачности происхождения полученных ею денежных средств.

 

Спустя несколько дней после направления ходатайства из прокуратуры поступило постановление о прекращении в отношении нашей клиентки уголовного дела на основании § 170 ч. 2 УПК Германии – отсутствие состава преступления.

 

О чём мы хотим предостеречь наших читателей?  Героиня нашей статьи жила, училась, работала и не совершала, на её взгляд, никаких противоправных действий.  Однако, адвокат по-другому оценивает факты, которые могут быть юридически значимыми в конкретной ситуации. В описанном нами деле у банка возникли подозрения в легальности получаемых клиенткой денег, а Закон обязывает его сообщать обо всех своих подозрениях в соответствующие органы. Поэтому, если у вас возникает необходимость перевести кому-то деньги, либо вы получаете значительные суммы на свой счёт в банке, в особенности, если отправитель находится за границей, не сочтите за труд – проконсультируйтесь прежде у адвоката – какой счёт лучше открыть для этих целей – частный или коммерческий; какие документы представить банку, чтобы у него не было оснований для возникновения подозрения; какую указать цель перевода денег и т.д. и т.п..  Особенно это касается тех граждан, которые являются получателями социального пособия – поверьте, к вам вопросов может возникнуть много. И вас могут заподозрить не только в незаконном отмывании денег, но ещё и в мошенничестве. А это ещё одна не менее серьёзная уголовная статья.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

ГЕРМАНИЯ ПРОВЕРЯЕТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Как утверждают специалисты, «немецкая экономика считается одной из сильнейших в мире и известна своей инновационностью и эффективностью. Ведущие технологии -  будь то в автомобильном секторе, химической промышленности или машиностроении - привлекают инвесторов и предпринимателей со всего мира». Действительно,  Германия привлекает иностранных предпринимателей и просто богатых иностранных людей, которые имеют желание вкладывать свои инвестиции в немецкую экономику. Их много, но могло быть ещё больше. Однако, сама Германия, хотя и заинтересована во вливании иностранных инвестиций в свою экономику, но её консервативные методы проверок отпугивают этих инвесторов – кому хочется оказаться «под колпаком» недоверчивой системы. Если проследить историю развития Германии, то можно наглядно увидеть, что немцы всегда были недоверчивы и осторожны по отношению к иностранцам. Такими они остались и сейчас. Ведя борьбу с незаконным оборотом и отмыванием денег (Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches), ведомства Германии весьма строго и сурово подходят к этим вопросам.

 

Представьте сами, дорогие читатели, Вы покупаете в Германии недвижимость, платите за неё налоги, а потом узнаёте, что в отношении Вас ведётся тотальная проверка – направляются запросы  в различные органы страны Вашего происхождения, в Интерпол и другие организации с целью выяснить происхождение Ваших денег, Ваше прошлое и настоящее. Согласитесь – приятного мало.

 

К нам в адвокатскую канцелярию обратился достаточно обеспеченный бизнесмен из России – назовём его Вадим. Два года назад он открыл в Германии фирму, зарегистрировал её в установленном порядке и получил вид на жительство. Он энергично взялся за развитие своей фирмы, налаживая контакты, производство, стал производить инвестиции, по его деятельности на счёт фирмы стали поступать из-за рубежа крупные суммы денег. И вдруг Вадим получил из полиции обвинение (Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches) и требование явиться в полицию на допрос. В обвинении было сказано, что ему предъявляется обвинение в незаконном отмывании денег и утаивании налогов. На каких таких фактах это заключение было сделано, Вадим не имел ни малейшего предположения.

 

Проведя беседу с клиентом, адвокат посоветовал ему не являться на допрос в полицию до ознакомления  с материалами его дела. Вадим решил полностью довериться профессионализму адвоката и в полицию не пошёл. Адвокат направил в прокуратуру заявление о представлении интересов клиента и ходатайство о предоставлении материалов дела. Получив и изучив акты, адвокат пришёл к выводу, что полицией, финансовыми и налоговыми органами Германии в отношении Вадима и его фирмы проведена довольно большая работа. Его изучали как личность – в актах было собрано много материалов с сайтов интернет. Было установлено, что он является учредителем многих фирм в России, в том числе в Сибири, где, как известно, хорошо отлажена лесная и деревообрабатывающая промышленность. Направлялись запросы в правоохранительные и финансовые органы России, в Интерпол о его финансовом состоянии и денежных потоках. Так, в служебной записке в материалах дела было отмечено, что он выходец из страны повышенного риска!

 

Такого рода «просвечивание» мало кому будет приятно. Необходимо было развеять все обвинения и прекратить дальнейшее расследование. Задача номер один – это опровергнуть обвинение в уклонении от налогов, что было не так просто – если указать, что клиент не является резидентом Германии, он мог потерять вид на жительство (читатель, вероятно, помнит – мы не раз описывали это в своих статьях - резидент  в налоговом праве - это лицо, постоянно зарегистрированное или постоянно проживающее в данной стране. Физическое лицо рассматривается как резидент страны, если проживает в ней более 6 месяцев в данном налоговом году, имеет там «центр своих жизненных и деловых интересов». А если лицо не является резидентом страны, значит оно проживает более 6 месяцев за её пределами, а потому есть все основания лишить его вида на жительство). Если же доказывать, что клиент резидент Германии, то следует проверить декларирование его финансов. Проведённые немецкими органами проверки установили, что Вадимом, как управляющим фирмой, задекларировано 35 тыс. евро. В то время как на его счёт поступила сумма, составляющая 1 млн. 200 тысяч евро. Финансовые, налоговые и правоохранительные органы проверяли не только деятельность Вадима за рубежом и его личность, они проверяли досконально его фирму в Германии – его деловые контакты, сотрудников, кто уволен и по какой причине, работают ли в фирме родственники и т.д. и т.п.. Т.е. можно было сказать, что вся жизнь и работа Вадима  была подвергнута всестороннему рассмотрению – как под рентгеном.

Вадим сообщил нам, что все его источники вполне легальные и это может быть подтверждено документами, которые имеются в его фирме в России. В материалах дела была сделана пометка о том, что расследование приостановлено в связи с обещанием адвоката представить пояснения. Адвокат направил в прокуратуру ходатайство с просьбой продлить срок приостановления расследования на 2 месяца в связи с необходимостью получения документов из России.

 

После получения всех необходимых документов – протоколов собраний учредителей, различных выписок, финансовых документов – и представления их в прокуратуру, адвокат направил заявление о прекращении уголовного дела в отношении нашего клиента по основаниям, установленным ст. 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии, так как представленные нами доказательства указывали на то, что основания для предъявления нашему клиенту вменяемого ему преступления отсутствуют. Адвокат указал, что все денежные средства получены нашим клиентом вполне законным и легальным путём – он является соучредителем многих легальных фирм в России. Его капитал получен за счёт одной из фирм в Сибири, соучредителем которой он официально является и имеет долю в её капитале в размере 73.3 %. Решением собрания учредителей, копию которого мы представили в прокуратуру, указанная фирма в финансовом году получила прибыль в размере 85 млн. рублей, что в переводе на евро составляет более 2 млн. евро. При распределении прибыли доля нашего клиента составила 1 млн. 6 тысяч евро, которая по его просьбе была переведена на счёт его фирмы в Германии. Также адвокат указал, что все денежные поступления на счёт клиента имеют документальные подтверждения, что доказывает законность получения им своих доходов.

Через 10 дней после направления адвокатом письменного обоснования в прокуратуру, нами было получено подтверждение прокурора о закрытии уголовного дела в отношении нашего клиента по основаниям, установленным ст. 170 ч.2 уголовно- процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления.

Описанная история наглядно показывает, что наш клиент – человек серьёзный и здравомыслящий, он с самого начала правильно оценил ситуацию – каждый должен заниматься своим делом: бизнесмен - развитием своего бизнеса, адвокат - правовыми вопросами, и поручил ведение дела специалисту.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

В ПОИСКАХ РАБОТЫ ОПАСАЙТЕСЬ ПОПАСТЬ В СЕТИ К МОШЕННИКАМ

Ни для кого не является секретом, что многие наши соотечественники, проживающие в Германии, ограничены в денежных средствах. К этой категории, в основном, относятся студенты, одинокие матери, пенсионеры. Одним словом, малоимущие слои населения. Многие из них пытаются получить дополнительные источники своего дохода, совершенно не ставя цель обмануть государство. Они соглашаются на любую работу, даже совсем малооплачиваемую.

 

Надо сказать, что в последнее время всё шире предлагаются различного рода услуги, распространяемые через интернет – их предлагают многие фирмы и частные лица. С одной стороны, это удобно – не выходя из дома, можно заказать товар, продукты питания, вызвать мастера и даже ... найти работу. Но с другой стороны...

 

В одной из наших статей мы уже рассказывали об уголовном деле, которое было возбуждено по факту мошенничества и которое нами было успешно завершено. А ведь герой той статьи всего-навсего хотел немного заработать, как ему казалось, вполне легальным путём. В сегодняшней статье мы ещё раз хотим вернуться к тому, как, порой, люди легкомысленно доверяют интернету, заключая трудовые договоры с виртуальным работодателем. А преступники не дремлют - они тоже хотят получить дополнительный доход, используя при этом доверчивых пользователей интернета.

 

В нашу адвокатскую канцелярию обратился мужчина – назовём его Дмитрий. Пришёл он с обвинительным ордером (Strafbefehl). Повторимся:  Strafbefehl – это решение суда, вынесенное в порядке упрощённого судопроизводства – без заслушивания сторон, при вынесении решения в порядке упрощённого судопроизводства уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность обжалования такого решения в течение 2 недель. Если лицо, в отношении которого такое решение вынесено, пропустит этот срок, решение вступит в законную силу и будет приведено в исполнение. В обвинительном ордере было указано, что Дмитрий приговором суда приговорён к денежному штрафу в размере 90 штрафных дней по 20 евро за каждый день по основаниям, установленным § 261 частью 1 цифрой 4 литерой А и частью 2 цифрой 1 уголовного кодекса Германии - отмывание денег, добытых преступным путём. В общей сложности это составляло 1800 евро плюс судебные расходы. Также в обвинении было указано, что он обвинялся в том, что в ноябре 2010 года имел 6 случаев получения предметов посредством почтовой связи, которые были добыты за счёт мошенничества третьих лиц и легкомыслия с его стороны (преступный источник). В обосновании прокуратуры было указано, что Дмитрий в период октября – ноября 2010 года согласился принять от неизвестных ему лиц, без раскрытия их личности, пакеты, добытые мошенническим путём и промысловым образом, и переправлять их третьим лицам за рубеж, получая при этом прибыль за свои услуги. С этой целью он передал мошенникам свои личные данные, включая свое имя и свой адрес, на которые мошенники, используя поддельные (или украденные) кредитные карточки, заказали через интернет дорогостоящие товары. В результате этого, фирмы, которые занимались рассылкой товаров, направили товары – фотоаппараты, дигитальную камеру, ноутбуки, игровые приставки, LGD и LCD телевизоры - на указанный адрес, т.е. на адрес Дмитрия. Дмитрий товар получал и переправлял его дальше – в Молдову, Чехию, Эстонию. Но весь это товар не был оплачен, в результате чего фирмам был причинён значительный материальный ущерб. Прокурор указал, что Дмитрий действовал легкомысленно – он не распознал, что посылки получены мошенническим путём. По мнению прокурора, обвиняемый должен был учитывать, что работодатель, нанявший его на работу, ему не знаком, однако, доверился ему и выполнял порученную работу, не задумываясь о том, что это может быть незаконно.

 

Как мы уже указали, к нам Дмитрий пришёл, когда стадия предварительного расследования уже была завершена, дело передано прокуратурой в суд и судом вынесено решение. Т.е. стадия, когда дело  можно было завершить до передачи его в суд, уже была упущена. Выслушав клиента, адвокат указал ему, что, фактически, он также является жертвой мошенников. Однако, учитывая менталитет немецких чиновников – их осторожность и педантичность при заключении сделок и договоров, трудно будет убедить суд в том, что он не смог распознать незаконность всего предприятия. Фактически, он выступал как почтовый агент – получал и переправлял посылки, за это он получал деньги – 20 евро за каждую посылку (итого: за 6 посылок – 120 евро). Но стражами порядка он ставится в один ряд с преступниками.

 

После обсуждения всех вопросов, клиент высказал свои пожелания – он не хотел выступать в качестве жертвы, а просил лишь постараться снизить размер штрафных санкций. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает подачу возражений не только в отношении всего обвинения  в целом, но и  лишь в отношении размера назначенного наказания. Адвокат подготовил и направил в суд возражения, указав в их обосновании, что вынесенное наказание не учитывает экономические возможности нашего клиента и степень его вины. Наш клиент является работником цирка и никогда не имел другой постоянной работы. Но в последние годы цирк утратил свою привлекательность, а потому заработки артистов значительно упали, и наш клиент и его семья испытывают денежные затруднения. Чтобы избежать зависимости от государства, что само по себе, для нашего клиента очень болезненно, он пытался найти дополнительный заработок, соглашаясь на любую работу. Таким образом, он наткнулся на объявление в интернете, где было сказано, что предлагается работа в качестве курьера. Так как такая работа была не обременительна и не отнимала много времени, которое можно было использовать для поисков другого заработка, объявление было составлено профессионально, у нашего клиента не возникло никаких сомнений. Он написал заявление с указанием своих личных данных и отправил его на указанный в объявлении электронный адрес (других контактных данных фирмы в объявлении не было). Учитывая, что такая форма устройства на работу использовалась им впервые, он зашёл на сайт этой фирмы. И ничто у него не вызвало сомнения. После этого он получил ответ, где было сказано, что заявление его получено и рассмотрено, и он принят на работу, указаны условия выполнения обязанностей и оплаты. Затем ему позвонили по телефону и ещё раз подтвердили то, что было написано в письме. Наш клиент сам по себе человек доверчивый, и данная ситуация не вызвала у него никаких сомнений. Между ним и фирмой велась переписка. Затем стали поступать посылки, и оплата за их отправку тоже.

 

Далее адвокат указал, что его клиент осознал своё легкомыслие и глубоко сожалеет о возникших последствиях – это поставило под угрозу и финансовое положение его семьи – она вынуждена была обратиться за финансовой помощью к государству. Учитывая всё вышесказанное, адвокат просил суд  снизить его клиенту количество штрафных дней с 90 до 60 и размер среднего штрафного дня с 20 евро до 10.

 

Суд, учитывая представленную адвокатом аргументацию, исправил ранее вынесенное заочное решение и без судебного разбирательства снизил штрафные санкции до 600 евро (вместо 1800).

 

Мы не устаём повторять в своих статьях – дорогой читатель, будьте бдительны и внимательны, не поддавайтесь на соблазнительные обещания лёгкого заработка.  Прежде сделайте для себя анализ, проконсультируйтесь у специалиста – адвоката, на бирже труда, в конце концов, пообщайтесь с посетителями портала, в котором размещено объявление. Этим Вы обезопасите себя от попадания в сети мошенников и весьма неприятных последствий, которые непременно последуют.

 

Что касается истории Дмитрия – мы сделали для клиента всё возможное в данной ситуации. И он остался доволен.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

БДИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОМОГЛА (обвинение в отмывании денег)

Какую цель преследуем мы, рассказывая нашим читателям об успешно завершённых нами делах? Наша цель – поделиться наработанным нами опытом и предостеречь наших читателей от неверных шагов, дать им информацию, скажем так, для размышления. Однако, не смотря на информированность, люди попадают в неприятные истории, становятся виновниками либо жертвами ситуаций.

 

Вот ещё один такой пример.

 

«ВКонтакте» - крупнейшая в русском интернете (Рунет) социальная сеть, которую принято считать «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». По последним данным,  ежедневная аудитория «ВКонтакте» — около 60 миллионов человек. Её посетители знакомятся, общаются, заводят деловые связи.

 

К нам в адвокатскую канцелярию обратился молодой человек – назовём его Борис - со следующей проблемой. В ноябре прошлого года через социальную сеть «ВКонтакте»  он познакомился с другим молодым человеком, который представился как Владимир Колесников. Между ними завязалась переписка, в которой они обсуждали различные темы, делились мнениями и впечатлениями. В ходе переписки Борис сообщил Владимиру, что он проживает в Германии. После этого Владимир предложил ему организовать совместный бизнес по продаже спортивного питания, т.е. пищевых продуктов, которые выпускаются, преимущественно, для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом. Идея была такая – Владимир открывает в России магазин по продаже этого самого спортивного питания, а Борис будет закупать товар в Германии  и   пересылать  ему в Россию. Идея Борису понравилась, но ему уже приходилось слышать о мошенниках из России, которые  используют для своих целей лиц, проживающих за границей и, в частности, в Германии. Поэтому он решил подстраховаться и побольше узнать о своём будущем партнёре по бизнесу. Он вёл с Владимиром активную переписку, стараясь получить о нём больше информации, попросил представить  документы, удостоверяющие личность. Владимир охотно представил Борису копию водительского удостоверения, прислал копию счёта за газ; они обменялись адресами в Skype. Наконец, Борис, посчитав, что ему достаточно известно о его будущем партнёре по бизнесу, согласился попробовать, сказав, что, если всё пойдёт нормально, он зарегистрируется в качестве частного предпринимателя. Но предупредил, что он готов заниматься только разрешёнными видами деятельности.

 

Через некоторое время «партнёр» сообщил Борису, что у него возникли некоторые трудности с открытием магазина, подробностями «загружать» не стал, но намекнул, что это связано с арестом его счёта в банке. И попросил Бориса о такой услуге: дать ему реквизиты его банковского счёта для перечисления на него денежных средств от  других партнёров, с которыми он, Владимир, ведёт свои дела. А когда  поступят деньги, перевести их ему, разумеется, оставив себе Provision в размере 10%. У Бориса возникло подозрение, и он отказался, но подчеркнул, что он заинтересован в развитии бизнеса и готов продолжить сотрудничество, когда «партнёр» решит свои финансовые проблемы. После этого он стал искать в интернете примеры, связанные с мошенничеством в этой области, но ничего не нашёл. А события продолжали развиваться – через некоторое время на адрес Бориса стали приходить посылки, которые доставлялись ему почтой DHL. С его слов, он не знал, что содержится в этих посылках, так как не открывал их. Он написал Владимиру письмо и попросил  дать пояснения - что содержится в посылках. После его настойчивых требований Владимир сказал, что в посылках находятся вещи – кожаные куртки, обувь, сигары, электронная техника. На замечание  Бориса о том, что они договаривались закупать только спортивное питание, «партнёр» вразумительных пояснений не дал. В связи с этим подозрения Бориса усилились ещё сильнее. А когда ему поступил телефонный звонок о том, что была попытка, правда, безуспешная, снятия с его кредитной карты денег, Борис окончательно понял, что попал в скверную историю – его персональные данные используются мошенниками в преступных целях. Долго не раздумывая, Борис обратился в полицию и сообщил о мошенничестве в интернете. В полиции (события происходили в Баварии) его внимательно выслушали, приняли от него заявление. А через несколько дней Борис получил из полиции уведомление о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного отмывания денег и приглашение для дачи показаний. Ничего не понимая, Борис отправился в полицию, где ему было предъявлено обвинение в незаконном отмывании денег на основании  § 261 уголовного кодекса Германии.

 

Здесь следует пояснить читателям, что § 261 уголовного кодекса Германии – статья довольно серьёзная. Под её действие подпадает любое укрывательство незаконно полученных имущественных выгод: так, сокрытие предметов, добытых в результате противоправных деяний, препятствие установлению происхождения таких предметов и места их нахождения, получение взятки, совершение противоправных действий за вознаграждение, уклонение от уплаты налогов и другое. Под действие указанной статьи также подпадают случаи, когда лицо получает вещи или предметы, добытые преступным путём, но по своему легкомыслию не распознает, что они получены в результате противоправного деяния. § 261 УК Германии предусматривает наказание, в зависимости от тяжести совершённого преступления – в виде  лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет или денежного штрафа, в наиболее тяжких случаях – лишение свободы сроком от шести месяцев до 10 лет. В случае проявления легкомыслия – лишение свободы сроком до 2 лет или денежный штраф.

 

Поняв, что он ничего не понимает, что ситуация вышла из-под контроля, и самостоятельно ему с ней не справиться, Борис решил обратиться к адвокату. Найдя в интернете адрес и телефоны нашей адвокатской канцелярии, он позвонил нам. Адвокат, выслушав клиента, предложил ему выслать нам все имеющиеся у него документы, касающиеся данного дела, и запросить в прокуратуре материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении него. Клиент согласился и прислал адвокату доверенность на право представления его интересов и все имеющиеся у него документы с пояснениями. Внимательно изучив присланные клиентом документы, адвокат направил в прокуратуру ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления с ними.

 

Из полученных актов адвокат установил, что в материалах дела имеется заявление клиента о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по факту совершения им мошеннических действий, постановление о привлечении нашего клиента в качестве обвиняемого, протокол его допроса в качестве обвиняемого, объёмная переписка нашего клиента с его псевдо партнёром, копии документов на товары, копии документов псевдо партнёра. Изучив материалы дела, адвокат подготовил ходатайство в прокуратуру о закрытии дела в отношении нашего клиента по основаниям, установленным § 170 ч.2 уголовно-процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления, указав в своём обосновании следующее.

 

Действия нашего клиента не подпадают под вменяемый ему состав преступления и предъявляемое ему преступление не имеет под собой основу, так как невозможно доказать в его действиях ни умысел, ни легкомыслие. Для него не был очевиден преступный умысел его партнёра. Псевдо партнёру было известно его имя и адрес, которые тот использовал для своих преступных целей. Наш клиент  с самого начала предупредил партнёра, что он намерен заниматься только легальным бизнесом, о чём свидетельствует имеющаяся в материалах дела их переписка. Он потребовал от партнёра предоставления его удостоверения личности, счетов на присланные  на его адрес товары, регистрационные данные заказчика в Oнлайн-магазине. Доказательством этому также служит их переписка. 1 декабря 2013 года он получил телефонный звонок из некой фирмы-поставщика, которая сообщила ему о том, что не может снять деньги с его счёта за заказанный им товар. Наш клиент сразу же прекратил всякие контакты со своим партнёром, аннулировал заказ и обратился в полицию. Уже 10 декабря 2013 года он позвонил всем фирмам-продавцам, от которых им были получены посылки, аннулировал заказы и вернул им товар. Т.е. как только у него появились сомнения в легальности действий партнёра, он прекратил с ним общение, не отправил ему полученные товары, а вернул их отправителям, что подтверждается документально. Это свидетельствует о том, что отправители товаров не понесли никакого ущерба, а наш клиент не получил за этот товар никаких имущественных выгод.

 

Кроме того, в своём обосновании адвокат указал на п. 9 § 261 УК Германии, который предусматривает, что не несёт наказание, установленное настоящей статьёй, тот, кто добровольно сообщит о деянии в компетентный орган, если к этому моменту деяние не раскрыто полностью или хотя бы частично; если подозреваемый (обвиняемый) сотрудничает с правоохранительными органами до того, как им стало известно о совершении преступления. Наш клиент добровольно явился в полицию, сделал заявление, обо всём чистосердечно рассказал и представил все имеющиеся у него документы, ничего не скрывая. Таким образом, он сам сообщил правоохранительным органам о совершённом преступлении и дал возможность его раскрытия до того, как им об этом преступлении стало известно.

 

Через две недели мы получили из прокуратуры города Мюнхена постановление о прекращении уголовного дела в отношении нашего клиента и его закрытии по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовного кодекса Германии – отсутствие состава преступления.

 

Мораль сей статьи такова: не смотря на то, что наш клиент действовал, на первый взгляд,  грамотно и осмотрительно, в отношении него было возбуждено уголовное  дело с очень серьёзным обвинением.  Закрыть дело на досудебной стадии удалось, представив правоохранительным органам юридически грамотное обоснование. Если рассматривать дело чисто с юридической стороны, то формально прокуратура права – нарушения закона в действиях Бориса имелись, а потому имелись и основания для привлечения его к уголовной ответственности. Однако, адвокат, оперируя той же статьёй уголовного кодекса, на основании которой предъявлялось обвинение, повернул дело в пользу клиента и добился закрытия уголовного дела.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

 
 
   Вопросы адвокату
Ваше Имя:
Ваш Email:
Заголовок:
ВАШ ВОПРОС АДВОКАТУ:
 
 
      Газета "Закон и Люди"

Газета Закон и Люди - Сентябрь-2010   Газета Закон и Люди - Октябрь-2010    Газета Закон и Люди - Ноябрь-2010
Газета Закон и Люди - Декабрь-2010     Газета Закон и Люди - Январь-2010  Газета Закон и Люди - Февраль-2011 
Газета Закон и Люди - Март-2011   Газета Закон и Люди - Апрель-2011    Газета Закон и Люди - Май-2011


Оплата через PayPal
Срочная оплата консультации

Name, Vorname
Email



Облако тегов
бизнес-иммиграция в Германию, регистрация компании в Германии, разрешение на работу в Германии, Blue Card EU, Голубая карта специалиста поздние переселенцы, Aufnahmebescheid, включение в разрешение, ВНЖ для бизнесменов, студентов, немецкое гражданство, гражданство Германии, запрет на въезд в Германию, депортация из Германии, фиктивный брак в Германии, уголовное дело обвинение в убийстве в Германии, § 212, защита адвоката, воровство в магазине, §242 StGB, грабежи в Германии, усыновление ребенка в Германии, адоптация, воссоединение семьи с ребенком
  Impressum  |  Links  |    Alle Rechte vorbehalten - © 2011
Русские линки Германии www.katalog-firm.de Каталог сайтов: Консультирование Яндекс.Метрика